今天国际:独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见2021-05-13
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议独立董事独立意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限
公司(以下简称“公司”)《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有
关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实
事求是的原则,基于独立、审慎、客观的立场,在认真审阅相关材料的基础上,
对公司第四届董事会第十二次会议的相关事项进行了认真核查,发表如下独立意
见:
一、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
经核查,我们认为:
1、公司已于2021年5月12日完成2020年年度权益分派,根据公司《2021年限
制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司应对2021年限制性股票激励计划
授予价格(含预留)做出相应的调整;
2、本次调整的方法和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
综上,我们一致同意公司将2021年限制性股票激励计划授予价格(含预留)
由不低于5.16元/股调整为不低于5.06元/股。公司以控制股份支付费用为前提,届
时授权公司董事会以授予日公司股票收盘价为基准,最终确定实际授予价格。
二、关于确定2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
经核查,我们认为:
1、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定了2021年限制性股票
授予价格的确定方法:本激励计划授予的限制性股票(含预留)的授予价格为不
低于5.16元/股。公司以控制股份支付费用为前提,届时授权公司董事会以授予日
公司股票收盘价为基准,最终确定实际授予价格。
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2、鉴于公司已完成2020年度权益分派,并对授予价格(含预留)进行调整,
调整为不低于5.06元/股。
3、董事会确定公司2021年限制性股票计划的首次授予日为2021年5月13日,
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励
计划(草案)》中关于授予日的相关规定。该授予日公司股票收盘价为7.69元/
股,董事会以上述价格为参考,最终确定首次授予价格为7.70元/股,预留部分授
予价格同为7.70元/股。授予价格确定方法和程序符合《上市公司股权激励管理办
法》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。
综上,我们一致同意董事会确定本次激励计划首次授予价格为7.70元/股,预
留部分授予价格同为7.70元/股。
三、关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独
立意见
经核查,我们认为:
1、董事会确定公司2021年限制性股票计划的首次授予日为2021年5月13日,
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2021年限制性股票激励
计划(草案)》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司限制性股票
激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次拟授予限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理
办法》 规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
4、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约
束机制,完善公司薪酬考核体系,有助于提升公司凝聚力,增强公司竞争力,为
公司核心队伍的建设起到积极的促进作用,不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避
表决。
综上,我们一致同意以2021年5月13日为公司2021年限制性股票激励计划首
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次授予日,并按照7.70元/股的价格向23名激励对象授予800万股限制性股票。
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(本页无正文,为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司
第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见之签字页)
独立董事签字:
房殿军:
梅月欣:
郑 飞:
二〇二一年五月十三日