智慧物流智能制造系统提供商

证券代码：300532                   证券简称：今天国际                  公告编号：2021-049
债券代码：123051                   债券简称：今天转债


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
              2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、 今天转债（债券代码：123051）转股期限为 2020 年 12 月 10 日至 2026 年 6 月 3
日，最新有效的转股价格为人民币 8.70 元/股。
    2、 2021 年第二季度，共有 31 张“今天转债”完成转股（票面金额共计 3,100 元人
民币），合计转为 354 股“今天国际”股票（股票代码： 300532）。
    3、 截至 2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,794,951 张，剩余票面总
金额为人民币 279,495,100 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情
况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]617 号文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公
开发行了 280.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额
28,000.00 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2020]544 号”文同意，公司 28,000.00 万元可转换公司债
券 于 2020 年 6 月 30 日 起在 深 交 所挂 牌 交 易， 债 券 简称 “ 今 天转 债 ”， 债 券 代 码
“123051”。
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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市今天国际物流技
术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的有关约定，公司发行的“今天转债”转股期限自发行结束之日（2020 年 6 月
10 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转换公司
债券到期日（2026 年 6 月 3 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 8.80 元/股。

    根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施了 2020 年年度权益分派方案：以总股
本 273,232,424 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.999980 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“今天转债”的转股价格调整为 8.70 元/
股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 12 日起生效。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 30
日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的 《关于今 天转债转 股价格 调整的公 告》
（公告编号：2021-032）。

    截至本公告披露日，“今天转债”的最新转股价格为 8.70 元/股。

    二、“今天转债”转股及股份变动情况

    2021 年第二季度，“今天转债”因转股减少 31 张，转股数量 354 股。截至 2021 年 6
月 30 日，“今天转债”尚有 2,794,951 张，剩余票面总金额为人民币 279,495,100 元。公
司股份变动情况如下：

                       本次变动前              本次增减变动           本次变动后

                  （2021 年 3 月 31 日）     （＋，－）（股）    （2021 年 6 月 30 日）

                  数量（股）      比例     可转债转股    其他   数量（股）       比例

 一、限售条件流
                  109,636,278    40.13%        0          0     109,636,278     40.13%
 通股

   高管锁定股     109,636,278    40.13%        0          0     109,636,278     40.13%
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 二、无限售条件
                   163,596,146   59.87%     +354        0       163,596,500   59.87%
 流通股

 三、总股本        273,232,424   100.00%    +354        0       273,232,778   100.00%


    三、其他
    投资者如需了解“今天转债”的相关条款，可查询公司于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资
讯网披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集
说明书》。投资者对上述内容如有疑问，可拨打公司投资者咨询电话：0755-82684590 。

    四、备查文件
    1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“今天国际”股本
结构表；
    2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“今天转债”股本
结构表。


    特此公告。




                                           深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 7 月 2 日