今天国际:第四届董事会第十三次会议决议公告2021-07-05
智慧物流智能制造系统提供商
证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2021-051
债券代码:123051 债券简称:今天转债
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 7 月 2 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出,本次会
议于 2021 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,全体董事以通讯方式参加了此次会
议。会议由董事长邵健伟先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常
经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金购买金融
机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使
用,投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。
在上述额度、期限范围内,公司董事会授权公司董事长在规定额度及期间内行使该项
决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、
选择理财产品品种、签署合同等。
智慧物流智能制造系统提供商
上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展,不存在变相改变募集资金用途的情
况,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;议案获得通过。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提升资金使用效率,保障公司和股东的利益,公司计划使用不超过人民币 30,000
万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,使
用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,同时授权董事长邵健伟先生具体
实施上述事项,授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;议案获得通过。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 5 日