今天国际:第四届监事会第十一次会议决议公告2021-07-05
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证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2021-052
债券代码:123051 债券简称:今天转债
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会
议通知于2021年7月2日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出,本次会议于
2021年7月5日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席程飞先生主持,公司
董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常
经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金购买金融
机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使
用,投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会认为,公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下对
暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项
目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,
获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及决策程序符合《上市公
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司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,
不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提升资金使用效率,保障公司和股东的利益,公司计划使用不超过人民币 30,000
万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,使
用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金
可以滚动使用,同时授权董事长邵健伟先生具体实施上述事项,授权期限为自本次董事会
审议通过之日起 12 个月内有效。
监事会认为,公司坚持规范运作,在保证公司正常经营和资金安全的情况下,使用部
分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,不会影响公司业务
的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回
报。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 5 日