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证券代码：300532               证券简称：今天国际            公告编号：2021-061
债券代码：123051               债券简称：今天转债

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议通知于2021年8月17日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2021年8月20日在
公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

    本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程飞先生主持，公司
董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    半年度报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2021 年半年度报告
全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次计提 2021 年半年度资产减值准备的程序合法、依据
充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提 2021 年半年度资
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产减值准备事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年半年度计提资产减值准备
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，监事会认为公司上半年按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议《关于部分募投项目延期的议案》
    根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对
“IGV 小车研发及产业化项目”实施期限进行延长，将项目达到预定可使用状态日期由
2021 年 8 月 31 日调整为 2022 年 8 月 31 日。
    监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根
据项目实际实施情况及公司经营需要作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、实
施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审批程序符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募投项
目进行延期。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
   公司第四届监事会第十二次会议决议


    特此公告。
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司
             监事会
         2021 年 8 月 23 日