智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                 证券简称：今天国际               公告编号：2021-066
债券代码：123051                 债券简称：今天转债

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况
       深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2021 年 9 月 15 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2021 年 9 月
16 日在以通讯表决方式召开。
       本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长邵健伟先生主持，会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有
效。
        二、董事会会议审议情况
       1、审议《关于提前赎回“今天转债”的议案》
       董事会认为，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“今天转
债”）于 2020 年 12 月 10 日进入转股期，公司股票自 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 9 月 15
日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，已
经触发《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》中约定的有条件赎回条款，为进一步优化公司资产负债结构、降低公司财务费用，同
意公司行使“今天转债” 提前赎回权，按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格
赎回在赎回登记日登记在册的全部“今天转债”。
       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案进行了审议，
保荐机构对该议案发表了核查意见， 律师对该议案出具了法律意见书。具体内容详见公
司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于今天转债提前赎回暨赎回实施
的第一次提示性公告》（公告编号： 2021-068）。
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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
    为了进一步加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，切实保护投资
者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。制度全文详见公司同
日披露在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
     2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                       深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 9 月 16 日