智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532                证券简称：今天国际           公告编号：2021-108


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                      关于投资设立全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业
务拓展需要，公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立研发
型全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准
登记为准，以下简称“今天开发”）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规
定，办理今天开发的工商注册登记等相关工作。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资
设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

    本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。

    现将本次投资设立全资子公司具体情况公告如下：

    一、投资标的基本情况
    1、公司名称：深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司（以工商部门核准登记的
名称为准）
    2、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 601（以工商
部门核准登记的地址为准）
    3、注册资本：人民币 5,000 万元
    4、法定代表人：邵健锋
    5、企业类型：有限责任公司
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    6、股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持有 100%股权
    7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资
    8、经营范围：一般经营项目是：智能制造领域内的技术开发、技术服务、技术推
广、技术咨询；计算机软件的研发与销售；信息咨询服务；会议会展服务。（以上各项涉
及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

    以上相关信息均以工商登记机关最终核准的内容为准。

       二、对外投资合同的主要内容
    本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

       三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       1、本次投资的目的
    本次新设全资子公司旨在整合今天国际智能制造前沿技术发展需求，建立新的技术研
发体系与应用孵化平台，促进公司在智能制造、智慧物流系统集成领域形成领先技术优
势。

       2、存在的风险
    本次投资设立的子公司在设立后实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理
等多种不确定性因素所带来的风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险
管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其
健康发展。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。本次公司投资设立全资子公司，
将导致公司合并报表范围发生变化，若未来子公司的生产经营出现亏损，将对公司业绩产
生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

       3、对公司的影响
    公司本次投资设立的全资子公司符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积
极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影
响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       四、备查文件
    公司第四届董事会第十七次会议决议
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特此公告




           深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                        董事会
                     2021 年 12 月 28 日