今天国际:关于投资设立全资子公司的公告2021-12-28
智慧物流智能制造系统提供商
证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2021-108
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)长期发展战略和业
务拓展需要,公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了
《关于投资设立全资子公司的议案》,公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立研发
型全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司(暂定名,最终以工商部门核准
登记为准,以下简称“今天开发”)。同时,授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规
定,办理今天开发的工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资
设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
现将本次投资设立全资子公司具体情况公告如下:
一、投资标的基本情况
1、公司名称:深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司(以工商部门核准登记的
名称为准)
2、注册地址:深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 601(以工商
部门核准登记的地址为准)
3、注册资本:人民币 5,000 万元
4、法定代表人:邵健锋
5、企业类型:有限责任公司
智慧物流智能制造系统提供商
6、股权结构:深圳市今天国际物流技术股份有限公司持有 100%股权
7、出资方式及资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金,以货币资金形式出资
8、经营范围:一般经营项目是:智能制造领域内的技术开发、技术服务、技术推
广、技术咨询;计算机软件的研发与销售;信息咨询服务;会议会展服务。(以上各项涉
及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
以上相关信息均以工商登记机关最终核准的内容为准。
二、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次新设全资子公司旨在整合今天国际智能制造前沿技术发展需求,建立新的技术研
发体系与应用孵化平台,促进公司在智能制造、智慧物流系统集成领域形成领先技术优
势。
2、存在的风险
本次投资设立的子公司在设立后实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理
等多种不确定性因素所带来的风险,公司将持续关注对其的投资管理行为,加强内部风险
管控体系,建立和完善业务运营管理、财务管理等制度,以防范和化解管理风险,促进其
健康发展。本次投资能否达到预期目的,具有不确定性。本次公司投资设立全资子公司,
将导致公司合并报表范围发生变化,若未来子公司的生产经营出现亏损,将对公司业绩产
生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次投资设立的全资子公司符合公司业务及经营发展的需要,对公司发展具有积
极意义。本次投资资金来源为自有资金,不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影
响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
智慧物流智能制造系统提供商
特此公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日