智慧物流智能制造系统提供商


证券代码：300532               证券简称：今天国际               公告编号：2021-103


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    第四届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2021 年 12
月 27 日以现场和通讯表决相结合方式召开。
    本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，董事冷静女士、独立董事房殿军先
生、郑飞先生因工作原因以通讯方式参加了会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年
限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 27 日为授予
日，按照 7.70 元/股的价格向 19 名激励对象授予 200 万股预留限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于向 2021 年限制性股票激励计划
激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议《关于向全资软件子公司增资的议案》
    为增强全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司（以下简称“软件子公司”）的综
合竞争力，改善其资本结构，进一步扩大品牌影响力，公司拟通过实缴方式向软件子公司
增资人民币 5,000 万元，全部计入注册资本。本次增资完成后，软件子公司注册资本由人
民币 5,000 万元增加至 10,000 万元，仍为公司全资子公司。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于向全资软件子公司增资的公
告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
    根据业务发展需要，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币在深圳市龙岗区投资设立研
发型全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司，以下简称“今天开发”）。主
要从事智能制造领域内的技术开发、技术服务等业务。同时，授权公司经营管理层依据法
律、法规的相关规定，办理今天开发的工商注册登记等相关工作，子公司名称、注册地址
及具体经营范围以工商行政管理部门批复为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    公司第四届董事会第十七次会议决议


    特此公告



                                        深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 28 日