今天国际:第四届董事会第十七次会议决议公告2021-12-28
智慧物流智能制造系统提供商
证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2021-103
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议通知于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件等形式向各位董事发出,本次会议于 2021 年 12
月 27 日以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,董事冷静女士、独立董事房殿军先
生、郑飞先生因工作原因以通讯方式参加了会议。会议由董事长邵健伟先生主持,会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划(草
案)》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2021 年
限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以 2021 年 12 月 27 日为授予
日,按照 7.70 元/股的价格向 19 名激励对象授予 200 万股预留限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于向 2021 年限制性股票激励计划
激励对象授予预留限制性股票的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
智慧物流智能制造系统提供商
2、审议《关于向全资软件子公司增资的议案》
为增强全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司(以下简称“软件子公司”)的综
合竞争力,改善其资本结构,进一步扩大品牌影响力,公司拟通过实缴方式向软件子公司
增资人民币 5,000 万元,全部计入注册资本。本次增资完成后,软件子公司注册资本由人
民币 5,000 万元增加至 10,000 万元,仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于向全资软件子公司增资的公
告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
根据业务发展需要,公司拟以自有资金 5,000 万元人民币在深圳市龙岗区投资设立研
发型全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司,以下简称“今天开发”)。主
要从事智能制造领域内的技术开发、技术服务等业务。同时,授权公司经营管理层依据法
律、法规的相关规定,办理今天开发的工商注册登记等相关工作,子公司名称、注册地址
及具体经营范围以工商行政管理部门批复为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日