今天国际:董事会决议公告2022-04-19
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证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2022-011
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议通知于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件等形式向各位董事发出,本次会议于 2022 年 4 月
15 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中现场出席会议董事为邵健伟先
生、张小麒先生、曾巍巍先生、冷静女士、梅月欣女士、郑飞先生,独立董事房殿军先生
因疫情管控原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持,会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据 2021 年度财务状况,公司制定了《2021 年度财务决算报告》。经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年实现营业收入 159,800.01 万元,较上年同期增
长 71.87%;实现利润总额 9,791.29 万元,较上年同期增长 44.39%;实现归属于上市公司
股东的净利润 9,166.13 万元,较上年同期增长 51.52%。经审议,董事会认为:公司
《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2021 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报
告》第十节“财务报告”部分相关内容及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021
年度审计报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2、审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
公司依据 2022 年度业务拓展计划,综合考虑公司各项目的实施进展情况,以及公司
人力资源计划,编制了《2022 年度财务预算报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》
经审议,董事会认为:2021 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各
项工作,有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年,公司董事会和管理层勤勉尽责,严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决
议,经审核,董事会审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》,具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告》相关章节。独立董事房殿军先生、梅月
欣女士、郑飞先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司
2021 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已同步披露于巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定,公司编制了《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
《2021 年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表
的独立意见、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
的相关公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议《关于<2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》
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审议通过《关于 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》,公司独立董
事就此议案发表了独立意见。独立董事意见及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的
持续稳定发展,董事会同意该利润分配预案,并将议案提交公司 2021 年年度股东大会审
议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了真实、准确地反映公司截
至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对截至 2021 年 12 月 31 日
合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、应收票据、其他应收款、存货
等进行全面清查和减值测试后,报告期内,公司拟计提的资产减值准备合计 22,484,736.10
元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公
告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告,具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。立信
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见《深圳市今天国际物流技
术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
10、审议《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》
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公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流
动资金项目”现已实施完毕并达到预定可使用状态,拟将上述项目予以结项并注销对应的
募集资金专户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并注
销专项账户的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议,董事会一致认为:公司 2021 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网上的公司《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
独立董事已针对关联交易的预计发表了事前认可意见,将本议案提交董事会审议。董
事长邵健伟先生回避了本议案的表决。未回避表决的董事一致认为关联交易是公司日常生
产经营所需,交易价格由双方依照市场价格协商确定,不存在显失公平,损害公司及其股
东利益的情况,不存在通过关联交易操纵利润的情形,符合相关法律法规和公司章程的规
定,符合公司和全体股东的利益。公司独立董事针对议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公
告》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
独立董事表示,经过对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)2021
年工作的核查,一致同意公司续聘立信为公司 2022 年度的财务审计机构,发表了事前认
可意见,并将此议案提交董事会审议。
全体董事认为立信履行了财务审计机构的职责,对其工作满意。独立董事发表了独立
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意见,认为在立信担任公司审计机构期间,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公
司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2022
年度财务审计机构的公告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司及全资子公司因业务发展需要,拟向银行申请授信额度不超过人民币 150,000 万
元,其中向中国工商银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 65,000 万元,授信用
途:流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等;向中国建设银行股份有限公司
申请授信额度不超过人民币 20,000 万元,授信用途:流动资金贷款、项目贷款、保函、
信用证和银行承兑汇票开具等;向中国银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币
20,000 万元,授信用途:流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等;向交通银
行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 10,000 万元,授信用途:流动资金贷款、保
函、信用证和银行承兑汇票开具等;向招商银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币
5,000 万元,授信用途:流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等;向平安银
行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 20,000 万元,授信用途:流动资金贷款、保
函、信用证和银行承兑汇票开具等;向华夏银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币
10,000 万元,授信用途:流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等;上述银行
授信额度的申请由董事长邵健伟先生信用担保或邵健伟先生与其配偶信用担保。
本次授信实施有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止,公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环
使用,同时授权董事长邵健伟先生在额度范围内签署相关协议。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率,保障公司和股东的利益,在确保不影响公司募集资金投资
项目正常实施及公司正常经营的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置
自有资金、不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性
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好、风险性低的理财产品。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用,同时授权
董事长邵健伟先生具体实施上述事项,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金、募
集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》,公司董事会提请股东大会
授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票,授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:
1、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板
上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的约定,对公司实际情况以及事项进行自
查,判断公司是否符合小额快速融资的条件。
2、发行股票的种类和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十
的中国境内上市的人民币普通股(A 股)。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。
4、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
(1)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十;
(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于
《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第五十七条第二款规定情形的,其认
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购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
本次授权董事会非公开发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金金额与用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定:
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有
价证券为主要业务的公司;
(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增
构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立
性。
6、决议有效期
决议有效期为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上
市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与小额快
速融资有关的全部事项,包括但不限于:
(1)办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他
法律文件;
(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权
部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜,决
定本次发行时机等;
(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发
行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监
管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;
(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文
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件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等);
(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集
资金投资项目具体安排进行调整;
(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;
(7)于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,向工商
行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;
(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形
下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司
即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处
理与此相关的其他事宜;
(9)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司
带来不利后果的情形,或者小额快速政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期实
施,或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜;
(10)办理与本次发行有关的其他事宜。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
董事会对《2022 年第一季度报告》进行了审核,董事会秘书对一季度报告的主要内
容及重点章节进行了说明。全体董事一致认为,公司 2022 年第一季度报告内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
18、审议《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
董事会提请于 2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 14:00 在深圳市龙岗区宝龙街道翠宝
路 26 号以现场与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会,对第四届董事会第十
八次会议的有关议案及 2021 年度监事会工作报告等事项进行审议。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
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董事会
2022 年 4 月 18 日