今天国际:监事会决议公告2022-04-19
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证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2022-012
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会
议通知于2022年4月1日以电子邮件等方式向各位监事发出,本次会议于2022年4月15日在
公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席程飞先生主持,公司
董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据 2021 年度财务状况,公司制定了《2021 年度财务决算报告》。经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年实现营业收入 159,800.01 万元,较上年同期增
长 71.87%;实现利润总额 9,791.29 万元,较上年同期增长 44.39%;实现净利润 9,166.13
万元,较上年同期增长 51.52%。
经审核,监事会认为该报告全面反映公司 2021 年度整体业绩及主要财务数据。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报
告》第十节“财务报告”部分相关内容及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021
年度审计报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
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公司依据 2022 年度业务拓展计划,综合考虑公司各项目的实施进展情况,以及公司
人力资源计划,编制了《2022 年度财务预算报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,认真履行并行使
监事会的监督职权和职责,对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施
了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规
范化运作。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查,监事会认为,公司《2021 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司
内部控制的真实情况,公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷,随着公司未来经营发展
的需要,公司需不断深化管理,进一步完善内部控制制度,使之适应公司发展的需要和国
家有关法律法规的要求。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议《关于<2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》
经核查,监事会认为:公司《2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》
如实反映了公司的实际情况,2021 年度控股股东未发生占用公司资金的情况,公司与子
公司之间发生的经营性往来,符合公司正常经营需要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、
互惠互利的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,其表决程序合法有
效。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市今天国际物流技术股份有限
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
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董事会就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告,立信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,监事会审核后认为:董事会编制《2021 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、法规和规范性文件的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》
监事会认为:本次部分募集资金投资项目结项并注销专项账户符合相关规定,不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意部分募集资金投资项目结项
并注销专项账户事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结
项并注销专项账户的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
经审议,监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章
程》的分红政策和公司的实际情况,不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
经审议,监事会认为,公司本次计提 2021 年度资产减值准备的程序合法、依据充分,
不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况,同意本次计提 2021 年度资产减值准备
事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的
公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
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经审核,2021 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2021 年度的生产经营情况。
根据《证券法》第 82 条的规定的有关要求,作为公司的监事,我们对公司 2021 年年度报
告发表如下书面确认意见:
监事会认为,董事会编制和审议深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年年度
报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告
摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会认为公司预计 2022 年度发生的日常关联交易是公司正常业务发展需
要,相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,交易定价方式:参照市价协商
定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:本议案以 3 票同意,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
经核查,监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责,
按照独立审计准则,客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司坚持规范运作,在保证公司正常经营和资金安全的情况下,使用部
分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品,不会影响公司业务
的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回
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报。同时,公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下对暂时闲
置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正
常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以提高募集资金使用效率,获得一
定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理及决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关规定的要求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年第一季度报告》已披露于巨潮资
讯网。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 18 日