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证券代码：300532                 证券简称：今天国际            公告编号：2022-030

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                    第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公 司及董事会 全体成员保 证信息披 露的内容真 实、准确、 完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2022 年 5 月
24 日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事以通讯方式参加了此次会
议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<2021 年度利
润分配预案>的议案》，并于 2022 年 5 月 17 日披露了《2021 年年度权益分派实施公
告》，以公司总股本 303,838,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20
元（含税），合计派发现金红利 36,460,596.12 元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度。本年度不转增股本，不送红股。本次权益分派现已实施完毕。
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办
法》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整。调整后，2021
年限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格均由 7.70 元/股调整为 7.58 元/股。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2021 年限制性股票激励计
划授予价格的公告》。
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    董事张小麒先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》
    根 据 《上 市 公司 股 权激 励管 理 办法 》、 公 司《 2021 年限 制性 股 票激 励计 划 （ 草
案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，由于 1 名激励对
象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 1 万
股由公司董事会作废。原激励计划中首次授予激励对象由 23 人调整为 22 人，首次授予限
制性股票数量由 800 万股调整为 799 万股，作废 1 万股；原激励计划中预留授予激励对象
19 人不变，预留授予限制性股票数量 200 万股不变。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    董事张小麒先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    3、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》
    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次
可归属数量为 319.60 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 22 名激励对象
办理归属相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    董事张小麒先生、曾巍巍先生为关联董事，对此议案回避表决。
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

 三、备查文件
 1、第四届董事会第十九次会议决议；
 2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




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                                                2022 年 5 月 24 日