今天国际:独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见2022-05-24
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议独立董事专项意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公
司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为深圳市今天国际物流技术股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、
审慎、客观的立场,我们对公司第四届董事会第十九次会议的相关议案发表如下
独立意见:
一、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
公司本次激励计划相关事项的调整符合相关法律、法规及规范性文件以及公
司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,事项审议和表决程序履
行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。调整
后,公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格均为7.58元/
股。我们一致同意公司对本次激励计划相关事项的调整。
二、关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的独立意见
公司本次作废部分2021年限制性股票符合激励计划中的有关规定,事项审议
和表决履行了必要的程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事
会本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计1万股。
三、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的独立意见
根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励计划首
次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次符合归属条件的22名激励
对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为319.60万股。
本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公
司在归属期内实施限制性股票的归属登记,为符合归属条件的激励对象办理第一
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议独立董事专项意见
个归属期的相关归属手续。
(以下无正文)
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议独立董事专项意见
(本页无正文,为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司第
四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见之签字页)
独立董事签字:
房殿军
梅月欣
郑 飞
二〇二二年五月二十四日