今天国际:独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见2022-08-16
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议独立董事独立意见
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的有关要求,我们作为深圳市
今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负
责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,在认真审阅相关材料的基础上,对公
司第四届董事会第二十次会议的相关事项进行了认真核查,发表如下独立意见:
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
2022年上半年,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上
市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司
章程》等的相关规定,不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金
的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2022年6月30日的控股股东、实际
控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
公司在2022年上半年不存在对外担保情况,公司没有为控股股东、实际控制
人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,控股股东、实际控制人及其
他关联方也未强制公司为他人提供担保,不存在与《上市公司监管指引第8号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的担保事项。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
公司2022年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,定价公允,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股
东利益的行为。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议独立董事独立意见
四、关于2022年半年度计提资产减值准备的独立意见
经审查,公司 2022 年半年度计提资产减值准备,是出于对谨慎性原则的考
虑,符合《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,有助于提供更加真
实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备后,公司的财务报表更加公允地反映
公司的生产经营情况,不存在损害股东利益的情况,我们一致同意公司 2022 年
半年度计提资产减值准备事项。
五、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审查,公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资
金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、关于募投项目延期的独立意见
经审查,我们认为:公司本次对募投项目延期的事项,是公司根据项目实际
情况而做出的审慎决定,符合公司的发展规划,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司将募
投项目进行延期。
七、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
经审查,公司本次担保对象均为公司全资子公司,公司在担保期内有能力对
其经营管理风险进行控制,财务风险处于可控制范围内。本次担保有利于满足子
公司日常生产经营中的资金需求和业务发展,有利于公司的长远发展,不存在侵
害公司及全体股东利益的行为。董事会对本次担保事项的决策程序合法有效,符
合公司提供对外担保的相关规定。因此,我们一致同意本次担保事项。
八、关于会计政策变更的独立意见
经审查,公司依照财政部的有关规定和要求,对会计政策进行变更,使公司
的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次变更
政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中
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小股东的权益,我们一致同意本次会计政策变更。
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(本页无正文,为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见之签字页)
独立董事签字:
房殿军:
梅月欣:
郑 飞:
二〇二二年八月十五日