今天国际:第四届董事会第二十一次会议决议公告2022-10-25
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证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2022-054
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公 司及董事会 全体成员保 证信息披 露的内容真 实、准确、 完整,没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等形式向各位董事发出,本次会议于 2022 年
10 月 21 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。全体董事以通讯方式出席本次会议。
会议由董事长邵健伟先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
经审议,董事会认为:公司 2022 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第
三季度报告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 24 日