智慧物流智能制造系统提供商



证券代码：300532                  证券简称：今天国际          公告编号：2022-054


                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公 司及董事会 全体成员保 证信息披 露的内容真 实、准确、 完整，没有 虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2022 年
10 月 21 日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事以通讯方式出席本次会议。
会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
     公司第四届董事会第二十一次会议决议


     特此公告。
                    智慧物流智能制造系统提供商




深圳市今天国际物流技术股份有限公司
             董事会
         2022 年 10 月 24 日