今天国际:第四届监事会第十九次会议决议公告2022-10-25
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证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2022-055
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本 公司及监事会全体 成员保证 信息披露 的内容真 实、准确 、完整, 没有虚假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会
议通知于2022年10月18日以电子邮件等方式向各位监事发出,本次会议于2022年10月21日
以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席程飞先生主持,公司
董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
经审议,监事会认为,公司董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合相
关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第三季度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十九次会议决议
特此公告。
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 24 日