智慧物流智能制造系统提供商



证券代码：300532               证券简称：今天国际               公告编号：2023-012

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
             关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开的
第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会
的议案》，决定于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通
知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决
定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年4月10日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023
年4月10日上午9:15-9:25、 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2023年4月10日9:15 -15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
                                                           智慧物流智能制造系统提供商


    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2023年4月3日（星期一）。
    7、出席会议对象：
    （1）截至2023年4月3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
    8、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园。
    9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
                           表一：本次股东大会提案编码表

                                                                         备注
提案编码                               提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

累积投票提案：等额选举，填报投给候选人的选举票数

           《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事         应选人数
  1.00
           候选人的议案》                                               （4）人
  1.01     选举邵健锋先生为第五届董事会非独立董事                           √
  1.02     选举张小麒先生为第五届董事会非独立董事                           √
  1.03     选举梁建平先生为第五届董事会非独立董事                           √
  1.04     选举曾巍巍先生为第五届董事会非独立董事                           √
           《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候         应选人数
  2.00
           选人的议案》                                                 （3）人
  2.01     选举杨高宇先生为第五届董事会独立董事                             √
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  2.02     选举毛睿先生为第五届董事会独立董事                               √
  2.03     选举赵桂荣先生为第五届董事会独立董事                             √
           《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表         应选人数
  3.00
           监事候选人的议案》                                           （2）人
  3.01     选举侯晓成先生为第五届监事会非职工代表监事                       √
  3.02     选举杨声龙先生为第五届监事会非职工代表监事                       √

非累积投票提案
  4.00     《关于拟定公司第五届董事会董事薪酬的议案》                       √
  5.00     《关于拟定公司第五届监事会监事薪酬的议案》                       √

    特别提示：上述议案1-3均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非
独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十次会议审议通
过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上
述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。

    为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计
票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。
    2、登记时间：2023年4月6日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
    3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际7楼董事会办公室。
    4、登记时应当提供的材料：
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    （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户
卡及持股凭证办理登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭
证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
    （3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或传真请于2023年4月6日17:00前送达公司董事会办公
室（信封请注明“今天国际2023年第一次临时股东大会”字样），不接受电话登记。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟
到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自
理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
    6、联系方式：
    （1）联系人：杨金平、程海燕
    （2）联系电话：0755-82684590
    （3）电子邮箱：info@nti56.com
    （4）传真：0755-25161166
    （5）联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号
    （6）邮编：518116

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票
或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具
体操作流程见附件一。

    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议
    2、第四届监事会第二十次会议决议
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附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》


                                    深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 3 月 23 日
                                                             智慧物流智能制造系统提供商


附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350532”，投票简称为“今天投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                            填报
             对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                     …                                      …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
                                                               智慧物流智能制造系统提供商


    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超 过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 10 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                                智慧物流智能制造系统提供商


附件二：

                                     授权委托书
       兹委托              先生/女士代表本人/本单位出席深圳市今天国际物流技术股份有
限公司 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以
下指示对下列议案投票，本人/本单位对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                                               备注            表决意见
提案                                                         该列打勾的
                                   提案名称                               同     反       弃
编码                                                         栏目可以投
                                                                          意     对       权
                                                                 票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

          《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立    应选人数
 1.00                                                                          选举票数
          董事候选人的议案》                                  （4）人

 1.01     选举邵健锋先生为第五届董事会非独立董事                 √
 1.02     选举张小麒先生为第五届董事会非独立董事                 √
 1.03     选举梁建平先生为第五届董事会非独立董事                 √
 1.04     选举曾巍巍先生为第五届董事会非独立董事                 √
          《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董    应选人数
 2.00                                                                          选举票数
          事候选人的议案》                                    （3）人
 2.01     选举杨高宇先生为第五届董事会独立董事                   √
 2.02     选举毛睿先生为第五届董事会独立董事                     √
 2.03     选举赵桂荣先生为第五届董事会独立董事                   √

          《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工    应选人数
 3.00                                                                          选举票数
          代表监事候选人的议案》                              （2）人
 3.01     选举侯晓成先生为第五届监事会非职工代表监事             √
 3.02     选举杨声龙先生为第五届监事会非职工代表监事             √
                                                             智慧物流智能制造系统提供商



                                                         该列打勾的
                                                                       同   反     弃
非累积投票提案                                           栏目可以投
                                                                       意   对     权
                                                             票

 4.00    《关于拟定公司第五届董事会董事薪酬的议案》          √
 5.00    《关于拟定公司第五届监事会监事薪酬的议案》          √




委托人签名（盖章）：                              委托人身份证号码：
委托人持股数量：                                  委托人持股性质：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期：          年        月        日
有效期限至：             年        月        日


说明：
    1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印
章。
    2、授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”
填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授
权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。
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附件三：

                               参会股东登记表


                                         自然人股东身份证
自然人股东姓名/法
                                         号码/法人股东统一
人股东名称
                                         社会信用代码

法人股东法定代表
人姓名

股东股票账号                             持股数量（股）

出席会议人姓名/名
                                         是否委托
称

受托人姓名                               受托人身份证号码

联系电话                                 电子邮箱

联系地址                                 邮编

自然人股东签字/法
人股东盖章



说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 4 月 6 日下午 17:00 之前送达、传真、
邮寄方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。