深圳市今天国际物流技术股份有限公司        第五届董事会第一次会议独立董事独立意见




           深圳市今天国际物流技术股份有限公司
              独立董事对第五届董事会第一次会议
                             相关事项的独立意见


     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件规定以及《公司章程》的有关要求，我们作为深圳市
今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负
责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公
司第五届董事会第一次会议审议的聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总
监等相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
     1、由公司董事长邵健锋先生提名聘任张小麒先生为公司总裁，聘任杨金平
先生为公司董事会秘书；由总裁张小麒先生提名聘任梁建平先生、刘成凯先生、
曾巍巍先生、杨金平先生为公司副总裁，聘任刘俏女士为公司财务总监。本次提
名是在充分了解被提名人的简历、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
     2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公
司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情
形，也不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的
市场禁入措施，期限尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形，也未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，
具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
     3、本次提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们一致同意聘任张小麒先生为公司
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总裁，聘任梁建平先生、刘成凯先生、曾巍巍先生为公司副总裁，聘任杨金平先
生为公司副总裁、董事会秘书，聘任刘俏女士为公司财务总监。
     4、公司高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动公司高级管
理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实
现，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们一致
同意该薪酬方案。
   （以下无正文）
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      （本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对公司
  第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）




  独立董事签字：



             杨高宇：




             毛   睿：




             赵桂荣：




                                                       二〇二三年四月十日