证券代码：300535          证券简称：达威股份        公告编号：2018-088


                   四川达威科技股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日
发布了《关于召开 2018 第二次临时股东大会的通知》，并于 2018 年 9 月 21
发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会提示性公告》。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
    4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为 2018 年 9 月 26 日（星期三）下午 14:30；通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2018 年 9 月 26 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 9 月
25 日 15:00 至 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
    6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 19 日（星期三）
    7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。
    8、现场会议主持人：董事长严建林先生
    9、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东代表人共 8 人，代表股份 46,776,215 股，占上市公
司总股份的 44.8065％。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代表人共 3 人，代表股份 46,736,721 股，占上
市公司总股份的 44.7687％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 39,494 股，占上市公司总股份的
0.0378％。
    （4）公司部分董事、部分监事及部分其他高级管理人员列席了会议，北京
康达（成都）律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并
出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：

    1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 46,740,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9226％；反对
36,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0774％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3557％；反对 36,194 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.6443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
    该议案获表决通过。
    2、《关于补选公司监事的议案》
    总表决情况：
    同意 46,740,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9226％；反对
36,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0774％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3557％；反对 36,194 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.6443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。

    任思先先生成为公司第四届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
    律师姓名:龚星铭、李丹玮
    法律意见书的结论性意见:达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规
及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
    2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告


                                       四川达威科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2018 年 9 月 26 日