证券代码：300535         证券简称：达威股份      公告编号：2018-111



                     四川达威科技股份有限公司

          关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    公司拟在柬埔寨投资成立全资子公司

    本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后
 方可实施。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司
 设立与运营风险。

    一、对外投资概述

    1、本次对外投资的基本情况

    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了契合公司发展战
略，有效拓展海外市场并增强公司海外竞争力，并紧抓国家“一带一路”发展
机遇，经公司研究论证后，拟以自有资金800万美元在柬埔寨投资设立全资子
公司“DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（最终以柬埔寨当地公司登记机关
核准为准）”。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。公司2018
年11月23日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于在柬埔寨投资
设立全资子公司的议案》。董事会授权公司管理层具体负责该全资子公司的注
册登记事宜，全资子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次
对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    4、公司最近十二个月无需提交股东大会审议的对外投资情况：
                                                              单位：人民币/万元

序号      时间            投资标的                 投资方案概述              投资金额

                                           与4位自然人共同出资注册成
 1      2017年10     四川达威生态木业有    立新公司，注册资本10,000万         3,000

         月11日            限公司           元，其中公司出资占比30%
                                           与6位自然人共同出资注册成
 2     2018年3月     威远达威木业有限公    立新公司，注册资本12,000万         3,600

          30日               司             元，其中公司出资占比30%


 3     2018年9月     成都达威智联实业有    公司以自有资金人民币5,000          5,000

          10日             限公司            万元投资设立全资子公司

                     DOWELLON(CAMB
 4     2018 年 11    ODIA)CO.,LTD.（最     以自有资金800万美元在柬埔          5,544

       月23日        终以柬埔寨当地公司    寨 投 资设立 全 资子公 司 （ 注
                     登记机关核准为准）    ①）
                                    合计                                     17,144


 注①：根据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2018年11月23日银行间
 外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.9306元，公司在柬埔寨投资的
 800万美元折合人民币约为5,544万元。

       二、拟设立全资子公司基本情况

       1、出资方式

       公司以自有资金出资 800 万美元，持股 100%。公司本次对外投资的资金
 来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害
 公司及全体股东利益的情形。

       2、拟设立全资子公司基本情况

       公司名称：DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（暂定名）

       公司类型：有限责任公司

       注册资本：800 万美元，公司出资比例 100%

       注册地址：柬埔寨大成巴域经济特区
    经营范围：生产及销售精细化工产品（不含化学危险品）、海绵、水泥管
件、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、电线电缆；货物进出口、技术进
出口；房屋租赁、仓储服务。

    上述信息为暂定信息，最终以当地公司登记机关核准为准。

    三、投资协议

    本次投资是公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、设立全资子公司的目的


    本次在柬埔寨投资设立全资子公司，是公司布局在东南亚的生产中心及销

售分支机构，能为客户在东南亚区域的皮革加工提供系列、成套化工材料。子

公司围绕公司主营业务展开，符合国家“一带一路”方向，对公司的国际化发

展战略具有积极作用。
    此次设立该全资子公司，有利于扩大公司业务规模，提升公司产品市场占
有率，提高公司国际化水平，提升公司盈利能力，从而进一步增强公司品牌影
响力和核心竞争力，抢占国际市场，促进公司长期可持续发展，维护股东的长
远利益。

    2、存在的风险

    本次在柬埔寨设立全资子公司尚存在当地注册设立核准风险；本次对外投
资设立全资子公司属于境外投资，还需经过外汇管理部门、商务主管部门等国
家有关部门的审批。

    本次投资设立全资子公司为新成立公司，由于柬埔寨的法律、政策体系、
商业环境与中国存在较大区别，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市
场开拓等方面的不确定因素带来的风险，以及公司未来日常经营所需的基础配
套资源（如土地、工程建设等）审批风险，敬请广大投资者注意投资风险。公
司需要尽快熟悉并适应柬埔寨的法律、商业和文化环境，积极防范和应对柬埔
寨生产基地的建设与运营带来的风险。

    3、对公司的影响
    本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次全资子公司的设立，对公司
财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

    五、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》



    特此公告




                                             四川达威科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 11 月 23 日