证券代码：300535         证券简称：达威股份         公告编号：2018-110



                   四川达威科技股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2018 年
11 月 23 日以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效，会议由监事会主席余平昌主持。
    一、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》
    根据公司发展情况，为了更好的适应公司未来业务发展的需要，监事会同
意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘
期一年。监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司2018年度财务审计与内部控制审计的要求。
    本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 二、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》


    特此公告

                                                四川达威科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2018 年 11 月 23 日