证券代码：300535          证券简称：达威股份           公告编号：2019-014


                   四川达威科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日
上发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2019 年 3 月
8 日发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会提示性公告》。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
    4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川达威科技股份有
限公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为 2019 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:30；通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2019 年 3 月 13 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 3 月
12 日 15:00 至 3 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 6 日（星期三）
    7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。
    8、现场会议主持人：董事长严建林先生
    9、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东及股东代表人共 39 名，所持股份 57,872,662 股，占公司总
股份的 58.0692%。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代表人共 3 名，所持股份 46,736,721 股，占公
司总股份的 46.8955%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 36 名，代表股份 11,135,941 股，占公司总股份的
11.1738％。
    （4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）
律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见
书。

       二、议案审议和表决情况

    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：

    1、《关于<四川达威科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 10,732,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3802％；反对
403,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6198％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 54,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9806％；反对 403,099
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。公司股东严建林先生（持有公司股份 23,048,247 股，占
公司股份总数的 23.13%）和栗工女士（持有公司股份 15,365,497 股，占公司
股份总数的 15.42%）为本次激励计划激励对象严梅香、严准山、周小波、严亚
楠、严凯、孙海桀的亲属，公司股东成都展翔投资有限公司（持有公司股份
8,322,977 股，占公司股份总数的 8.35%）为严建林、栗工夫妇共同实施实际控
制的公司。以上三名股东为本议案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东
委托进行投票。
    该议案获表决通过。

    2、《关于<四川达威科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 10,732,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3802％；反对
403,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6198％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 54,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9806％；反对 403,099
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。公司股东严建林先生（持有公司股份 23,048,247 股，占
公司股份总数的 23.13%）和栗工女士（持有公司股份 15,365,497 股，占公司
股份总数的 15.42%）为本次激励计划激励对象严梅香、严准山、周小波、严亚
楠、严凯、孙海桀的亲属，公司股东成都展翔投资有限公司（持有公司股份
8,322,977 股，占公司股份总数的 8.35%）为严建林、栗工夫妇共同实施实际控
制的公司。以上三名股东为本议案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东
委托进行投票。
    该议案获表决通过。

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 10,732,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3802％；反对
403,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6198％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 54,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9806％；反对 403,099
股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0194％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。公司股东严建林先生（持有公司股份 23,048,247 股，占
公司股份总数的 23.13%）和栗工女士（持有公司股份 15,365,497 股，占公司
股份总数的 15.42%）为本次激励计划激励对象严梅香、严准山、周小波、严亚
楠、严凯、孙海桀的亲属，公司股东成都展翔投资有限公司（持有公司股份
8,322,977 股，占公司股份总数的 8.35%）为严建林、栗工夫妇共同实施实际控
制的公司。以上三名股东为本议案的关联股东，已回避表决，亦未接受其他股东
委托进行投票。
    该议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
    律师姓名:龚星铭、李丹玮
    法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司
章程》的规定。

    四、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
    2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
             四川达威科技股份有限公司
                     董事会
                 2019 年 3 月 13 日