证券代码：300535               证券简称：达威股份               公告编号：2019-027


                       四川达威科技股份有限公司
                 关于 2018 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于2019年4月11日召开，本次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，
公司独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

     一、利润分配预案的具体内容

     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净
利润2,435,032.16元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净
利 润 数 为 基 数 提 取 法 定 盈 余 公 积 243,503.22 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
236,700,694.66元，扣减当年已分配的2017年度现金红利11,406,141.09元，
2018年年末实际可供股东分配的利润为227,486,082.51元。

     在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的
兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度
利润分配预案为：以公司总股本99,661,493股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利1.05元（含税）人民币，共派发现金红利人民币1,046.45万元（含税），
剩余未分配利润结转以后年度。

     若在分配方案实施前因股权激励、股份回购等事项导致公司总股本发生变
动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

     二、利润分配预案的合法性、合规性

     本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政
策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符
合公司未来经营发展的需要。保证了广大投资者的合理利益，有利于优化公司股
本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司
流动资金短缺或其他不良影响，本次利润分配预案具备合理性、可行性。

    三、其他说明

    本次利润分配预案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。

    四、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十二次（定期）会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十一次（定期）会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议（定期）相关事项的独立
意见》


    特此公告




                                             四川达威科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                2019 年 4 月 12 日