四川达威科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（定期）
                  会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四川达威科技股
份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为四川达威科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了有关资料并听取董事会相关成
员介绍情况后，基于独立判断，对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关
议案，现发表独立意见如下：

    一、《关于 2019 年度公司及子公司申请银行授信的议案》的独立意见
    为保证2019年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向
银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银
行的协商情况确定。本次授信额度适度，不会影响公司业务正常运行，对公司经
营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规
定。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度。
授信额度内的具体事宜由公司董事长兼总经理严建林先生确定并执行。

    二、《2018 年度利润分配预案》的独立意见
    公司利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益，符
合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司 2018
年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

    三、《2018 年度内部控制评价报告》的独立意见
    公司已建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，且基本得到了有效的贯
彻和执行，报告期内公司不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
    我们一致同意公司《2018 年度内部控制评价报告》。

    四、《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
    我们认为公司编制的《董事会募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用
管理制度》等有关规定，如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    我们一致同意《董事会募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

    五、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
    我们认为，公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》
和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司
主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们同意将该议
案提交至 2018 年度股东大会审议。

    六、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》的独立意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业
资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立
性要求。自担任本公司审计机构以来，勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状
况发表独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
    鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公
司当前的审计工作要求。公司续聘信永中和事务所为公司 2019 年度审计机构不
会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保
持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请信永中和事务所为公
司 2019 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》提交
2018 年年度股东大会审议。
    七、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
    我们认为：该议案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪
酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司董事及高管的工作积极性，有
利于公 司的稳定经营和发展。我们同意本议案，并同意提交公司 2018 年年度股
东大会审议。

    八、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
    报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日），公司不存在控股股
东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至 2018
年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    八、关于公司对外担保的独立意见
    报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日），公司严格遵守相关
要求和规定，未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利
益情形，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。

（以下无正文）
此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）




独立董事：姜玉梅：            金   勇：           杨记军：




                                           2019 年 4 月 12 日