证券代码：300535            证券简称：达威股份       公告编号：2019-021



                      四川达威科技股份有限公司
         第四届监事会第二十一次（定期）会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次
会议于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019 年 4
月 11 日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。会议由监事会主席余平昌主持。
       一、本次会议逐项审议通过如下议案：
       1、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
       监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告全文及摘要的程序符合
相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》和《2018 年年度报告摘
要》。
       经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
       经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
       本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
       3、审议通过了《2018 年度审计报告》
    公司2018年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2018年度审计报
告》（XYZH/2019CDA50081）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2018年度的实际情况，不存在
虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度审计报告》。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    5、审议通过了《2019 年度财务预算报告》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    6、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    监事会认为公司拟定的2018年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实
际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案的公告》。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    7、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认为《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及实施情况。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    8、审议通过了《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况
的专项报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
    公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格
依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司
和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季
度报告摘要》。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    11、审议通过了《关于续聘 2019 年审计机构的议案》
    信永中和会计师事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为
公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信永中和事务所
为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度董事、监事、高管薪酬的公
告》。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
 二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十一次（定期）会议决议》




   特此公告



                                             四川达威科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                2019 年 4 月 12 日