证券代码：300535        证券简称：达威股份          公告编号：2019-030



                   四川达威科技股份有限公司

           关于对外投资进展暨增加投资额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述

   四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了
第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议
案》，同意公司以自有资金与孙蜀川、罗坤林、王武、陈能祥、马华娥拟共同
以货币方式出资在四川省内江市威远县设立“达威木业（威远）有限公司（最
终以工商局核准登记为准，以下简称“合资公司”）”。合资公司注册资本
12,000万元，其中公司认缴比例35%，即4,200万元。具体内容详见公司于
2018年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号
2018-027）。
   2018年4月，合资公司已完成了工商登记工作并取得了威远县工商行政管
理局下发的《营业执照》。公司原拟认缴合资公司4,200万元的出资额，在合资
公司设立过程中，将其中的600万元由陈溢行认缴，其他投资方对合资公司的
出资额和股权比例不变，因此公司认缴30%，即3,600万元。具体内容详见公司
于2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编
号2018-046）。

    二、合资公司基本情况及经营情况

   统一社会信用代码：91511024MA628BCL15
   名   称：威远达威木业有限公司
   类   型：其他有限责任公司
   住   所：四川省内江市威远县严陵镇建业大道333号
   法定代表人：孙蜀川
   注册资本：壹亿贰仟万元整
           成立日期：2018年4月20日
           营业期限：2018年4月20日至长期
           经营范围：木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 ；木质家具制造；木材
    和竹材采运；竹、藤家具制造；木竹材林产品采集；销售家具；矿产品、建材
    及化工产品批发（不含危险化学品）；仓储服务；道路货物运输；林木育种和
    育苗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

           目前合资公司威远达威木业有限公司还处于基础建设期，未实际开展经营
    业务活动。
           三、本次投资进展情况
           原定共同投资方孙蜀川、陈能祥、罗坤林、王武4名自然人股东因资金原因
    无法完成全部认缴出资，经合资公司全体股东初步协商同意，孙蜀川、陈能
    祥、罗坤林、王武4名股东无法出资认缴的部分由四川达威科技股份有限公司和
    马华娥分别认缴。2019年4月11日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议
    通过了《关于增加对外投资额的议案》，同意公司对合资公司的出资额增加至
    5,490万元。本次增加后，合资公司的注册资本仍为人民币12,000万元，公司出
    资占比为45.75%。公司增加投资额前后出资情况和股权结构：
                                                                        单位：万元

                  公司增加投资额前     公司增加投资额后                        截止本公告日
                                                           认缴比例变
  姓名/名称                                                           出资方式 各股东实际出
                                                               动
                 认缴出资额 认缴比例 认缴出资额   认缴比例                         资额

四川达威科技股
                   3,600       30%     5,490      45.75%     15.75%     货币          2,400
  份有限公司

    孙蜀川         3,000       25%     2,550      21.25%     -3.75%     货币          1,700

    陈能祥         1,800       15%      600         5%        -10%      货币          400

    罗坤林         1,200       10%      360         3%        -7%       货币          240

    马华娥         1,200       10%     2,100       17.5%     7.50%      货币         1,297.5

    王   武         600        5%       300        2.5%      -2.50%     货币            0

    陈溢行          600        5%       600         5%        0%        货币          400

    合计           12,000    100%     12,000       100%        -         -           6,437.5


           四、本次增加对外投资额审批情况
           1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
    定，本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本
    次增加对外投资额事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
       2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规
 定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
 法》规定的重大资产重组。
       3、增加投资额后公司最近十二月无需提交股东大会审议的对外投资：
                                                                  单位：人民币万元
序号      时间        投资标的                 投资方案概述                投资金额
 1      2018年9   成都达威智联实业有    公司以自有资金人民币5,000万         5,000

         月10日         限公司             元投资设立全资子公司
 3      2019年4   威远达威木业有限公    增加对外投资额至5,520万元，
         月11日           司              即公司出资占比为46%。             5,520

                                 合计                                      10,520


       五、对公司的影响及风险

       本次增加对外投资额由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况
 产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       目前合资公司还处于基础建设期，未实际开展经营业务活动，可能存在公
 司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，敬
 请广大投资者注意投资风险。




                                                    四川达威科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2019 年 4 月 12 日