证券代码：300535         证券简称：达威股份         公告编号：2021-045



                   四川达威科技股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2021年06月18日以电
 子邮件及电话方式等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2021年6月22日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，
采取现场表决的方式进行表决。
    3、本次会议应到董事5名，实到5名。
    4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为满足公司全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）的
生产经营活动需要，上海金狮向招商银行股份有限公司上海市金山支行（以下简
称“招商银行”）申请1,000万元的纯授信融资额度，期限一年，公司为上海金狮
上述授信额度提供连带责任担保。公司通过为全资子公司提供担保，有利于提高
全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营
效率和盈利能力。
    具体内容详见2021年6月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票
    2、审议通过了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》
    为提高公司定期报告披露的质量，加大对定期报告参与人员的问责力度，公
司制定了《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》


    特此公告




                                        四川达威科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 6 月 22 日