证券代码：300535         证券简称：达威股份         公告编号：2021-049



                   四川达威科技股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2021年07月09日以电
 子邮件及电话方式等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2021年7月12日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，
采取现场表决的方式进行表决。
    3、本次会议应到董事5名，实到5名。
    4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票回购价格和股票期权行权价格的议案》
    公司于2021年7月8日实施完成了2020年年度权益分派方案，以公司现有总
股本104,404,443股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元（含
税）。根据公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后及股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股
票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及股票期权的行
权价格做相应的调整。
    经过本次调整，首次授予限制性股票回购价格为6.41元/股；预留限制性股
票回购价格为6.08元/股；股票期权行权价格为13.09元/股。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》


    特此公告




                                      四川达威科技股份有限公司
                                                 董事会
                                          2021 年 7 月 12 日