证券代码：300535         证券简称：达威股份        公告编号：2022-001


                   四川达威科技股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2022年1月17日以电
 子邮件及电话方式等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2022年1月20日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，
采取现场表决的方式进行表决。
    3、本次会议应到董事5名，实到5名。
    4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资的议案》
    为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司抓住新机遇持续稳定
发展，进一步提高公司综合竞争能力，经充分研究论证，公司拟以自有资金按1
元/股的价格出资3,900万元参股山东中科新材料科技有限公司（以下简称“山东
中科”），对应取得山东中科本次增资后26%的股权。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》


    特此公告。
四川达威科技股份有限公司
        董事会
    2022 年 1 月 20 日