证券代码：300535         证券简称：达威股份          公告编号：2022-004


                     四川达威科技股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2022年2月12日以电
 子邮件及电话方式等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2022年2月16日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，
采取现场表决的方式进行表决。
    3、本次会议应到董事5名，实到5名。
    4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于新设全资子公司的议案》
    李红宣读议案。
    因公司业务发展需要，经过公司管理层充分研究论证后，公司拟以实物及货
币资金共计3,000万元在四川省成都市新津区设立“成都达威塑料制品有限公司”
（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》

    罗梅宣读议案。
    为满足四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营活动需
要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请2,000
万元的纯授信融资额度，同时公司将以名下部分专利权质押给兴业银行，期限一
年，公司控股股东、实际控制人严建林及其配偶栗工为公司提供连带责任担保。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》


    特此公告。




                                      四川达威科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 2 月 16 日