证券代码：300535          证券简称：达威股份        公告编号：2022-008



                   四川达威科技股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议于 2022 年 3 月 1 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2022 年 3
月 4 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形
成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2020 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供
了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监
事会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年
度审计机构，自股东大会通过之日起生效。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议
案》。
    经核查，监事会认为首次授予激励对象因个人原因离职已不具备激励对象
的资格，同时，激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标，导致存
在不能解除限售的限制性股票/不能行权的股票期权由公司回购注销，我们同意
将其持有的已获授但尚未解除限售的 1.845 万股限制性股票进行回购注销，我
们同意将其已获授但尚未获准行权的合计 0.21 万份股票期权进行注销。本次回
购注销事项审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判
断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》


特此公告。


                                            四川达威科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2022 年 3 月 4 日