证券代码：300535         证券简称：达威股份        公告编号：2022-007


                     四川达威科技股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2022年3月1日以电子
 邮件及电话方式等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2022年3月4日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，
采取现场表决的方式进行表决。
    3、本次会议应到董事5名，实到5名。
    4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
    罗梅宣读议案。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独
立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信
永中和事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
    李红宣读议案。
    因部分激励对象由于个人原因离职已不具备激励对象的资格，导致存在不能
解除限售的限制性股票/不能行权的股票期权由公司回购注销/注销，同意将其持
有的已获授但尚未解除限售的1.845万股限制性股票进行回购注销，同意将其已
获授但尚未获准行权的合计0.21万份股票期权进行注销。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    李红宣读议案。
    公司拟定于2022年3月21日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开
2022年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合
的方式召开。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》


    特此公告。




                                      四川达威科技股份有限公司
                                                 董事会
                                          2022 年 3 月 4 日