证券代码：300535         证券简称：达威股份         公告编号：2022-017


                     四川达威科技股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2022年3月25日以电
 子邮件及电话方式等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2022年3月28日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，
采取现场表决的方式进行表决。
    3、本次会议应到董事5名，实到5名。
    4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》。
    李红宣读议案。
    为适应公司发展战略需要，开拓新业务，公司拟以自筹资金4,600万~4,800
万元认缴安徽文生医疗器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资
本的51.50%。另有四名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜
生、王彤。同时安徽文生将原股东--安徽惟智科技有限公司的股份予以回购。本
次交易完成后安徽文生注册资本为9,000万元，公司为安徽文生第一大股东，公
司将安徽文生纳入公司合并报表范围核算。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》


特此公告。




                                  四川达威科技股份有限公司
                                          董事会
                                      2022 年 3 月 29 日