四川达威科技股份有限公司

 2021 年董事会工作报告




       证券代码：300535

      证券简称：达威股份




       2022 年 4 月
四川达威科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告


                      2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董
事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董
事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为公司“十四五”发
展奠定基础。现将 2021 年度公司董事会主要工作汇报如下：

    一、报告期内公司主要经营指标情况

    2021 年公司实现营业收入 62,981.82 万元，同比增加 34.11%；实现营业利
润 7,113.29 万元，同比增加 23.97%；归属于母公司股东的净利润 6,583.65 万
元，同比增加 15.44%，2021 年度公司营业总收入及归母净利润均创公司成立
以来的历史新高，成绩斐然。
    截止2021年12月31日，公司资产总额127,743.11万元，负债总额32，228.60
万元，股东权益95,514.51万元，合并口径下资产负债率为25.24%。

    二、报告期内董事会日常工作情况

    （一）报告期内董事会会议情况
    1、董事会会议召开情况
    报告期内公司共召开了9次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。具体召开情况如下：
    届次         召开日期                           审议事项
                              1.审议《2020 年年度报告全文及摘要》
                              2.审议《2020 年总经理工作报告》
                              3.审议《2020 年度董事会工作报告》
                              4.审议《2020 年度审计报告》
第五届董事会                  5.审议《2020 年度财务决算报告》
                 2021-4-23
第七次会议                    6.审议《2020 年度利润分配预案》
                              7.审议《2020 年度内部控制评价报告》
                              8.审议《2021 年度财务预算报告》
                              9.审议《关于 2021 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
                              10.审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
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                              11.审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权
                              的议案》
                              12.审议《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二
                              期可行权/解除限售及预留限制性股票第一期解除限售条件
                              成就的议案》
                              13.审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议
                              案》
                              14.审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
                              15.审议《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案》
                              16.审议《关于会计政策变更的议案》
                              17.审议《关于参与竞拍土地使用权的议案》
                              18.审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第五届董事会
                 2021-4-26    1.审议《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第八次会议
第五届董事会                  1.审议《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第
                 2021-5-10
第九次会议                    一个行权期满未行权股票期权的议案》
第五届董事会                  1.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
                 2021-6-22
第十次会议                    2.审议《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》
第五届董事会                  1.审议《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限
                 2021-7-12
第十一次会议                  制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》
                              1.审议《2021 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会
                 2021-8-27    2.审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
第十二次会议
                              3.审议《关于投资建设智能生活一体板项目的议案》
第五届董事会
                 2021-9-17    1.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
第十三次会议
第五届董事会                  1.审议《2021 年第三季度报告全文》
                2021-10-26
第十四次会议                  2.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                              1.审议《关于新设全资子公司的议案》
第五届董事会
                2021-11-26    2.审议《关于对部分子公司进行股权划转的议案》
第十五次会议
                              3.审议《关于控股子公司减资暨股东变更的议案》

    （二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，
忠实勤勉地履行独立董事职，在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会
专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事
前认可意见。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据
公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。
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    （三）报告期内对股东大会决议的执行情况
    2021年共召开了股东大会1次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》
的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》
等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决
议，确保股东大会决议得到有效的实施。
    （四）市场拓展
    公司董事会及公司经营团队以坚定的信念、睿智的远见、专业的精神坚守公
司的经营理念和企业使命，在全球疫情常态化、经济形势复杂多变、化工原材料
涨价的多重压力下，努力减小疫情对生产经营带来的影响，公司管理层在危机中
捕捉机遇，全力抢占市场，实现了公司化学品业务的业绩逆势增长，2021年皮
革化学品板块实现销售收入5.41亿元，较去年增长30.68%，市场竞争能力进一
步增强，持续保持行业领先地位。同时，公司立足皮革化学品的主业优势，强化
相关多元领域拓展，打造“一体多翼”战略。2020年投产的多层实木生态板材
业务在2021年实现销售收入8,637.46万元，较去年同期增长65.52%。
    （五）研发成果
    报告期内，公司科研业务多项多点迸发，合成油脂、聚氨酯光亮剂等多种产
品进入测试和销售阶段；PVC 表处剂的关键材料合成及复配技术等多项技术获
得突破；公司环保无铬鞣剂逐步与客户建立粘度，紧抓沙发皮革市场的行情，实
现销售快速增长。报告期内，公司共推出 48 个新产品，其中真皮化学品 24 只，
包括鞣剂/复鞣剂、加脂剂、酶制剂、树脂类、手感剂、颜料膏等，进一步完善
了公司真皮化学品的产品线。此外推出人造革化学品共 11 只，木材化学品 12
只，金属清洁剂 1 只，为达威人造革化学品业务及生态木材事业部的发展打下坚
实的基础。
    截至 2021 年年末公司共拥有专利 83 项，其中发明专利 51 项，实用新型专
利 32 项。
    （六）员工成长、团队管理与绩效改善
    2021 年，公司持续完善人力资源管理的建设，强化“识人-育人-用人”理
念。通过开展全员人才能力盘点，明确员工自身能力优势与短板，清楚个人定位
与潜力。公司与中欧商学院联合打造了“达威 MBA 班”，涉及战略、财务、营
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销、供应链、人力资源、博弈等知识课程，拓宽了受训者的思维与认知，为公司
培育了一批中坚后备力量，为各事业部、项目部输送专业人才和管理人才。同时，
公司还对相关组织架构进行了再调整，并在此基础上优化了年度目标考核方案、
薪酬结构体系，有效地激发了员工积极性，增强了公司价值观的认同感，提高团
队稳定性和凝聚力。

       三、2022 年董事会主要工作任务

    2022 年，在面对新冠疫情及外部环境等不确定因素，公司董事会将继续发
挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策，根据公
司实际情况和发展战略，秉持着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地开展以下工
作：
    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，巩固并提升公司规范运作水
平，扎实做好董事会日常工作，确保“关键少数”行为符合规范、履职尽责，高
效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。
    2、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报
告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息
披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
    3、合理进行产业布局、市场布局，以公司市场拓展计划为本，稳步推动各
事业部发展。2021 年公司按产业类别划分出不同的事业部，2022 年将在继续扩
大主业竞争优势的同时，加大力度对新兴事业部的业务孵化与开拓。创造延伸的
社会效益和经济效益，为公司发展探寻新路径、赋予新动力，逐步实现公司多元
业务的均衡发展。


                                               四川达威科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二二年四月二十一日




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