证券代码：300535          证券简称：达威股份       公告编号：2022-038



                   四川达威科技股份有限公司
             第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2022 年 5
月 13 日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。会议由监事会主席何海军主持。
    一、本次会议逐项审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个
行权期满未行权股票期权的议案》。
    经与会监事审慎讨论和认真审议，一致通过了公司《关于注销 2019 年股
票期权与限制性股票激励计划第二个行权期满未行权股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年股票期权与限制性股票激
励计划》等相关规定，监事会对注销的股票期权数量及审议程序进行了审核。
    经核查，公司本次注销行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序
符合相关法律法规和《公司章程》及激励计划的规定。同意公司对未行权的
1.62 万份股票期权进行注销。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》




    特此公告。
四川达威科技股份有限公司
          监事会
   2022 年 5 月 13 日