证券代码：300535          证券简称：达威股份          公告编号：2022-041


                   四川达威科技股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议日期和时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:30；
    （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2022 年 5 月 16 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 5 月
16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。
   3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
   4、会议召集人：公司董事会
   5、现场会议主持人：董事长严建林先生
   6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
有 关规定，所作决议合法有效。
    （二）会议出席情况
   （1）出席会议的总体情况：参加会议的股东及股东代表人共 12 名，所持股
份 38,174,348 股，占公司总股份的 36.5050％。
   （2）现场会议出席情况：参加现场会议的股东及股东代表人共 5 名，所持
股份 37,896,844 股，占公司总股份的 36.2397％。
   （3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 7 名，代表股份 277,504 股，
占公司总股份的 0.2654％。
   （4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）
律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见
书。

       二、议案审议和表决情况

    经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：

       1、《2021 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 38,080,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7540％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
       2、《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 38,080,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7540％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    3、《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 38,080,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7540％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    4、《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 38,080,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7540％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    5、《2022 年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意 38,080,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7540％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    6、《关于 2022 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
    总表决情况：
    同意 38,085,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7676％；反对 88,704
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 313,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.9181％；反对 88,704
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.0819％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    7、《关于补充确认关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 15,673,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4044％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5956％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    9、《关于公司监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 38,080,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7540％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    10、《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 38,080,444 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7540％；反对 93,904
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2460％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 307,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6236％；反对 93,904
股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.3764％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    11、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
    总表决情况：
    同意 38,085,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7676％；反对 88,704
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 313,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.9181％；反对 88,704
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.0819％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。
    12、《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 38,085,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7676％；反对 88,704
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 313,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.9181％；反对 88,704
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.0819％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
    律师姓名:龚星铭、李丹玮
    法律意见书的结论性意见:综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大
会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程
序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》
    2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》


    特此公告。
四川达威科技股份有限公司
        董事会
    2022 年 5 月 16 日