证券代码：300535         证券简称：达威股份         公告编号：2022-064



                   四川达威科技股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2022年9月27日以电
 子邮件及电话方式等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2022年9月30日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，
采取现场表决的方式进行表决。
    3、本次会议应到董事5名，实到5名。
    4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    为满足公司全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）的
生产经营活动需要，上海金狮向招商银行股份有限公司上海市金山支行（以下简
称“招商银行”）申请1,000万元的纯授信融资额度，期限为自银行授信融资主合
同生效后的一年止，公司为上海金狮上述银行融资提供连带责任担保。公司通过
为全资子公司提供担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营
发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。
    具体内容详见2022年9月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票
    2、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
    公司已向山东中科新材料科技有限公司（以下简称“山东中科”）实缴出资
3,000万元，剩余900万元未履行出资义务。公司从业务发展及优化其股权结构
考虑，经与山东中科各出资方协商一致，公司拟将未出资的900万元山东中科6%
的股权转让给威海蓝成现代农业管理有限公司（以下简称“威海蓝成”），由威海
蓝成履行章程约定的注册资本缴付义务。转让后公司对山东中科的出资额从
3,900万元减少至3,000万元，持股比例从26%减少至20%。
    具体内容详见2022年9月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
    经表决，同意5票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》


    特此公告




                                        四川达威科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 9 月 30 日