证券代码：300535          证券简称：达威股份         公告编号：2022-071



                   四川达威科技股份有限公司
               第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议于 2022 年 11 月 21 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2022 年
11 月 24 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决
所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。
    一、本次会议审议通过以下议案：
    审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司
2021 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供
了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监
事会一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年
度审计机构。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》


    特此公告。


                                                四川达威科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2022 年 11 月 24 日