证券代码：300535           证券简称：达威股份       公告编号：2022-074



                      四川达威科技股份有限公司
                 关于修订《关联交易管理办法》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日
召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《修订<关联交易管理办法>的
议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，进行如下修订：

序号                   原条款                         修订后条款

            第五条   公司的关联法人是指：     第五条 公司的关联法人是指：
            （一）直接或者间接控制本公司      （一）直接或者间接控制本公司
          的法人或其他组织；                的法人或其他组织；
            （二）由上述第（一）项所列主      （二）由上述第（一）项所列主
          体直接或者间接控制的除本公司及 体直接或者间接控制的除本公司及
          其控股子公司以外的法人或其他组 其控股子公司以外的法人或其他组
          织；                              织；
            （三）由公司的关联自然人直接      （三）由公司的关联自然人直接
          或者间接控制的，或者由关联自然 或者间接控制的，或者由关联自然
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          人担任董事（独立董事除外）、高 人担任董事（独立董事除外）、高
          级管理人员的，除本公司及其控股 级管理人员的，除本公司及其控股
          子公司以外的法人或其他组织；      子公司以外的法人或其他组织；
            （四）持有本公司 5%以上股份的     （四）持有本公司 5%以上股份的
          法人或其他组织及其一致行动人；    法人或其他组织及其一致行动人；
            （五）深圳证券交易所根据实质      （五）深圳证券交易所根据实质
          重于形式原则认定的其他与本公司 重于形式原则认定的其他与本公司
          有特殊关系，可能导致本公司利益 有特殊关系，可能导致本公司利益
          对其倾斜的法人或其他组织，包括 对其倾斜的法人或其他组织。
                                      1
    持有对本公司具有重要影响的控股
    子公司 10%以上股份的法人或其他
    组织等。
      第七条 公司的关联自然人是指：     第七条 公司的关联自然人是指：
      （一）直接或间接持有本公司        （一）直接或间接持有本公司
    5％以上股份的自然人；             5％以上股份的自然人；
      （二）公司董事、监事和高级管      （二）公司董事、监事和高级管
    理人员；                          理人员；
      （三）第五条第（一）项所列关      （三）第五条第（一）项所列关
    联法人的董事、监事和高级管理人 联法人的董事、监事和高级管理人
    员；                              员；
2     （四）本条第（一）项和第          （四）本条第一项至第三项所述
    （二）项所述人士的关系密切的家 人士的关系密切的家庭成员；
    庭成员；                            （五）深圳证券交易所根据实质
      （五）深圳证券交易所根据实质 重于形式原则认定的其他与上市公
    重于形式原则认定的其他与上市公 司有特殊关系，可能导致本公司利
    司有特殊关系，可能导致本公司利 益对其倾斜的自然人。
    益对其倾斜的自然人，包括持有对
    本公司具有重要影响的控股子公司
    10%以上股份的自然人等。
      第十八条 公司为关联方提供担保     第十八条 公司为关联方提供担保
    的，不论数额大小，均应当在董事 的，不论数额大小，均应当在董事
    会审议通过后及时披露，并提交公 会审议通过后及时披露，并提交公
3   司股东大会审议。                  司股东大会审议。公司为控股股
                                      东、实际控制人及其关联方提供担
                                      保的，控股股东、实际控制人及其
                                      关联方应当提供反担保。
      第二十条 公司股东大会审议关联     第二十条 公司股东大会审议关联
    交易事项时，关联股东应当回避表 交易事项时，关联股东应当回避表
    决。关联股东包括下列股东或者具 决，并且不得代理其他股东行使表
4   有下列情形之一的股东：            决权。关联股东包括下列股东或者
      （一）为交易对方；              具有下列情形之一的股东：
      （二）为交易对方的直接或者间      （一）为交易对方；
    接控制人；                          （二）为交易对方的直接或者间

                               2
         （三）被交易对方直接或者间接 接控制人；
       控制；                                 （三）被交易对方直接或者间接
         （四）与交易对方受同一法人或 控制；
       其他组织或者自然人直接或间接控         （四）与交易对方受同一法人或
       制；                                 其他组织或者自然人直接或间接控
         （五）因与交易对方或者其关联 制；
       人存在尚未履行完毕的股权转让协         （五）交易对方或者其直接或者
       议或者其他协议而使其表决权受到 间 接 控 制 人 的 关 系 密 切 的 家 庭 成
       限制和影响的股东；                   员；
         （六）中国证监会或者深圳证券         （六）因与交易对方或者其关联
       交易所认定的可能造成公司利益对 人存在尚未履行完毕的股权转让协
       其倾斜的股东。                       议或者其他协议而使其表决权受到
                                            限制和影响的股东；
                                              （七）中国证监会或者深圳证券
                                            交易所认定的可能造成公司利益对
                                            其倾斜的股东。



    除修改上述条款外，条款其他内容不变。该事项尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议。
    特此公告




                                                   四川达威科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2022 年 11 月 24 日




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