证券代码：300535         证券简称：达威股份        公告编号：2023-016


                   四川达威科技股份有限公司
     关于 2023 年度董事、监事、高管薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九
会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议了《关于公司董事、高级管理人员
薪酬的议案》和《关于公司监事薪酬的议案》。出于谨慎性原则，上述议案的相
关董事及监事需回避表决，参与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低要
求，故上述议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。现将 2023 年度董事、
监事、高管薪酬有关方案公告如下：

    一、董事、高级管理人员薪酬方案

    （一）董事（不含独立董事）、高级管理人员

    1、在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职
级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪
酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报
酬包括岗位津贴、福利等收入。

    董事、高级管理人员基本薪酬按如下职级发放：
     序号                  职级                    基本薪酬（万元）
      1                    董事长                        45-80
      2          董事、副总经理、董事会秘书              20-50
      3                    总监级                        20-40

    2、未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，但报
酬不得超过独立董事津贴标准。

    （二）独立董事：

    独立董事津贴为 5.04 万元/年，按月领取。
    二、监事薪酬方案

    1、在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、
绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根

据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。拟定监事基本
薪酬如下：
       序号                  职务                  基本薪酬（万元）
        1                  监事会主席                    15-30
        2           监事（含职工代表监事）                5-20
      2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

    三、其他说明

    1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的

个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、监事、高级管
理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况 以 及个 人绩

效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并
对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任

的，按实际任期计算并予以发放。

    特此公告。




                                                四川达威科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日