证券代码：300535          证券简称：达威股份           公告编号：2023-030


                   四川达威科技股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第二十九
次会议审议决定召开公司 2022 年度股东大会，现将相关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日即上
午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
    7、会议出席对象：
        （1）截至 2023 年 5 月 15 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
        （3）公司聘请的律师。
        8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
 会议室。

        二、会议审议事项

                           表1   本次股东大会提案编码表：

                                                                     备注
提案                                                                 该列打勾
                                   提案名称
编码                                                                 的栏目可
                                                                     以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

1.00        《2022年年度报告全文及摘要》                             √
2.00        《2022年度董事会工作报告》                               √

3.00        《2022年度财务决算报告》                                 √

4.00        《2023年度财务预算报告》                                 √
5.00        《关于2023年度公司及子公司申请银行授信的议案》           √
6.00        《关于2023年度日常关联交易预计的议案》                   √
7.00        《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》                 √
8.00        《关于公司监事薪酬的议案》                               √

9.00        《关于未来三年（2023-2025年）分红回报规划的议案》        √

10.00       《2022年度监事会工作报告》                               √
11.00       《2022年度利润分配预案》                                 √

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

            《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 应选人数
12.00
            人的议案》                                           （3）人
12.01       选举严建林先生为公司第六届董事会非独立董事             √

12.02       选举栗工女士为公司第六届董事会非独立董事               √
12.03       选举王丽女士为公司第六届董事会非独立董事               √
            《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 应选人数
13.00
            的议案》                                             （2）人

13.01       选举陈清胜先生为公司第六届董事会独立董事               √
13.02       选举张春晓先生为公司第六届董事会独立董事               √
            《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 应选人数
14.00
            事候选人的议案》                                     （2）人

14.01       选举何海军先生为公司第六届监事会非职工代表监事         √
14.02       选举钟俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事           √

        除提案 7、8、10、14 外，上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议
 通过，提案 1、3、4、5、6、9、10、11、14 已经公司第五届监事会第十九会议
 通过，详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
 公告。
        《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关
 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事
 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》采取累积投票方式
 选举，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人，非职工代表监事 2 人。股东
 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不
 得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券
 交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
        《关于2023年度公司及子公司申请银行授信的议案》《关于公司2023年度
 日常关联交易预计的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于
 董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换
 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于未来三年（2023-2025
 年）分红回报规划的议案》《2022年度利润分配预案》属于由独立董事发表独
 立意见的影响中小投资者利益的重大事项。为更好地维护中小投资者的利益，上
述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
    特别提示：公司股东严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为提案《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》的关联股东，需回避表决，亦不可接受其
他股东委托进行投票。
    除上述审议议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的2022年度述职
报告。

    三、会议登记办法

    1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电
话方式登记。
    2、登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:30-17:00
    3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新
园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼）
    4、登记办法
    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法
人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委
托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
    （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详
见附件二）和股东账户卡到公司登记。
    （3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详
见附件一），以便登记确认。
    传真请于 2023 年 5 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。
    传真号：028-85328399（请注明“股东大会”字样）。
    来信请寄：四川省成都市高新区新园南四路 89 号四川达威科技股份有限公
司证券部收，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）
    （4）注意事项
    ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书均须提供原件。
    ②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1 小时到
会场办理登记事项。

    四、参加网络投票的具体操作程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    五、其他事项

    公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号
    联系人：杨微
    电子邮箱：dowell@dowellchem.cn
    邮政编码：610041
    公司电话：028-85136056
    公司传真：028-85328399
    本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    六、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》
    2、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

    特此公告。




                                               四川达威科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、股东大会授权委托书
三、股东大会股东参会登记表
附件一：股东大会股东参会登记表

                 四川达威科技股份有限公司
                       股东参会登记表

名称（姓名）：

注册号或统一社会信用代码（身份证号）：
股东账号：

持股数量：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：
邮政编码：
 附件二：股东大会授权委托书


                               授权委托书

 四川达威科技股份有限公司：
       兹授权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席贵公司 2022
 年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
 注册号或统一社会信用代码（身份证号）：
 持股数量：
 持股性质：
 被委托人（签名）：
 身份证号：
 授权委托书有效期限：
 委托日期：2023 年      月   日

                                                   备注       同意   反对   弃权
提案                                               该列打勾
                                  提案名称
编码                                               的栏目可
                                                   以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                                  非累积投票提案
1.00     《2022年年度报告全文及摘要》              √
2.00     《2022年度董事会工作报告》                √
3.00     《2022年度财务决算报告》                  √
4.00     《2023年度财务预算报告》                  √
         《关于2023年度公司及子公司申请银行
5.00                                               √
         授信的议案》
         《关于2023年度日常关联交易预计的议
6.00                                               √
         案》
         《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议
7.00                                               √
         案》
8.00    《关于公司监事薪酬的议案》                  √
        《关于未来三年（2023-2025年）分红回
9.00                                                √
        报规划的议案》
10.00   《2022年度监事会工作报告》                  √
11.00   《2022年度利润分配预案》                    √

         累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

        《关于董事会换届选举暨提名第六届董
12.00                                               应选人数（3）人
        事会非独立董事候选人的议案》
        选举严建林先生为公司第六届董事会非
12.01                                               √
        独立董事
        选举栗工女士为公司第六届董事会非独
12.02                                               √
        立董事
        选举王丽女士为公司第六届董事会非独
12.03                                               √
        立董事
        《关于董事会换届选举暨提名第六届董
13.00                                               应选人数（2）人
        事会独立董事候选人的议案》
        选举陈清胜先生为公司第六届董事会独
13.01                                               √
        立董事
        选举张春晓先生为公司第六届董事会独
13.02                                               √
        立董事
        《关于公司监事换届选举暨提名第六届
14.00                                               应选人数（2）人
        监事会非职工代表监事候选人》
        选举何海军先生为公司第六届监事会非
14.01                                               √
        职工代表监事
        选举钟俊先生为公司第六届监事会非职
14.02                                               √
        工代表监事
 说明：
     1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏
 相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
     2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行
 表决。
     3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三：参加网络投票的具体操作流程

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、投票代码：350535，投票简称：达威投票
    2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日的 9:15-15:00 的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。