达威股份：关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-28
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-015
四川达威科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年度，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计日常关联
交易总额为4,185.00万元，实际发生额为1,342.01万元。2023年4月27日公司召
开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交
易预计的议案》。公司根据实际经营发展的需要，2023年度预计拟与成都克莱莎
酒业有限公司（以下简称“克莱莎”）、成都展翔科技实业有限公司（以下简称
“展翔实业”）、全资子公司成都达威智能制造有限公司（以下简称“达威智能”）
与江苏达奥智能设备有限公司（以下简称“江苏达奥”）发生总额不超过人民币
190万元的日常关联交易。关联董事严建林先生回避表决，经表决，同意4票，反
对0票，弃权0票，回避表决1票。
本次日常关联交易预计尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联 股东严
建林、栗工及其一致行动人成都展翔投资有限公司将回避表决。
（二）日常关联交易预计的金额和类别
公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
单位：人民币 万元
合同签订金
关联交易类 关联交易内 关联交易定价原 截至披露日
关联人 额或预计金 上年发生金额
别 容 则 已发生金额
额
以市场价格为
克莱莎 酒类 依据，交易双 130.00 27.17 64.51
向关联人 方协商定价
采购产品 以市场价格为依
江苏达奥 设备及配件 据，交易双方协 50.00 0.00 0.00
商定价
以市场价格为
接受关联人
展翔实业 仓储服务 依据，交易双 10.00 2.73 8.29
提供的服务
方协商定价
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元
关联交易 实际发生金 披露日期及索
关联人 关联交易内容 预计金额 实际发生额与预计
类别 额 引
金额差异（%）
克莱莎 酒类 64.51 150.00 -56.99%
向关联人
《关于补充确认
采购产品 钢材及其他零
江苏达奥 0.00 20.00 -100.00% 关 联 交 易 及
星材料
2022 年 日 常关
接受关联
联交易预计的公
人提供的 展翔实业 仓储服务 8.29 15.00 -44.71%
告》（公告编号
服务
2022-026）
向关联人 板材、设备及
国信达 1,269.21 4,000.00 -68.27%
销售产品 零配件
2022 年日常关联交易预计金额是按照双方可能发生业务的上限金额进行
公司董事会对日常关联交
预计，实际发生额是基于双方业务往来的合作协议和实际执行进度确
易实际发生情况与预计存
定，具有较大的不确定性。2022 年因市场环境、双方业务需求变化、市
在较大差异的说明
场行情等因素，实际发生额与预计金额存在较大差异。
经核查，公司与各关联人的业务往来与预计的差异，或基于宏观环境影
公司独立董事对日常关联
响、或基于双方业务需求变化、或基于业务发生时市场行情判断，均属
交易实际发生情况与预计
于正常市场活动导致的差异，不存在影响公司独立性以及损害公司股东
存在较大差异的说明
特别是中小股东利益的情形。
备注：国信达与公司的关联关系自 2022 年 9 月起终止，故公司与国信达的关联交易额
统计期间为 2022 年 1 月至 8 月。
二、关联人和关联关系介绍
（一）克莱莎
1、名称：成都克莱莎酒业有限公司
2、统一社会信用代码：91510100792191238K
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：孙友国
5、注册资本：人民币100万元
6、成立日期：2006年9月29日
7、住所：成都高新区新园南四路75号
8、经营范围：销售预包装食品（凭食品流通许可证核定的范围，在有效期
内经营）；日用百货、服装、鞋、家具、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕
茧及其它国家有专项规定的项目）、建材（不含危险化学品）；货物进出口、技
术进出口。（以上经营范围，国家法律、法规禁止的除外；限制的取得许可后方
可经营）。
9、 主 要 财 务 数 据 和 经 营 数 据 ： 截 至2022年12月 31日 ， 克 莱 莎 总资产
11,111,390.05元，净资产为2,313,876.30元，2022年主营业务收入为643,080.61
元，净利润为118,089.45元。（财务数据未经审计）
10、与上市公司的关联关系：严建林、栗工夫妇为本公司控股股东、实际控
制人，克莱莎同受本公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇控制，根据根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3规定，克莱莎为公司的关联法人。
（二）江苏达奥
1、名称：江苏达奥智能设备有限公司
2、统一社会信用代码：91320682MA1PYPYJ7D
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：严佳杰
5、注册资本：人民币2,000万元
6、成立日期：2017年7月25日
7、住所：江苏省南通市如皋市如城街道十里社区29组
8、经营范围：智能设备销售；机械设备研发、制造、加工、销售、安装（必
须符合国家产业政策）；经营本企业自产产品的出口业务及本企业生产所需机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品及
技术除外）；建筑材料、金属材料、装饰装修材料、机械配件、橡胶制品、塑料
制品、日用百货、针纺织品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
9、主要财务数据和经营数据：截至2022年12月31日，江苏达奥 总 资 产
7,558,316.78元，净资产为4,416,397.52元，2022年主营业务收入为0.00元，净
利润为-47,796.07元。（财务数据未经审计）
10、与上市公司的关联关系：严建林、栗工夫妇为本公司控股股东、实际控
制人，江苏达奥同受本公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇控制，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 规定，江苏达奥为公司的关联法
人。
（三）展翔实业
1、名称：成都展翔科技实业有限公司
2、统一社会信用代码：9151010073023938XL
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：孙友国
5、注册资本：人民币500万元
6、成立日期：2001年9月21日
7、住所：成都高新区新园南四路75号
8、经营范围：新材料研发；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；销售：
皮革制品；货物进出口；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展活动）。
9、主要财务数据和经营数据：截至2022年12月31日，展翔实业 总 资 产
38,641,762.75 元 ， 净 资 产 为 5,550,241.25 元 ， 2022 年 主 营 业 务 收 入 为
1,744,410.51元，净利润为-1,901,147.12元。（财务数据未经审计）
10、与上市公司的关联关系：严建林、栗工夫妇为本公司控股股东、实际控
制人，展翔实业同受本公司控股股东、实际控制人严建林、栗工夫妇控制，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3规定，展翔实业为公司的 关联法
人。
三、关联交易的主要内容
关联交易的主要内容详见本公告中“一、（二）日常关联交易预计的金额和
类别”。
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的 采购与
销售活动，上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照市场价格与关
联方确定交易价格，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。
上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，经公司2022年 度股东
大会审议通过后，授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的2023年日常
关联交易范围内，签订有关协议/合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易均系为了满足双方业务及日常经营的需要。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。公司预计在今后的生产经
营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比
金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对于该议案的事前认可意见：我们认真审阅了公司提交的 《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司 2023 年度拟发生的日常关联
交易系其正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，
充分发挥其与关联方的协同效应，且交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、
公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以
及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届
董事会第二十九次会议审议。
独立董事对于该议案发表的独立意见：我们认为，公司董事会在审议本次关
联交易议案时表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因
关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们同意将该议案 提交至
2022 年度股东大会审议。
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
