证券代码：300535         证券简称：达威股份        公告编号：2023-017


                   四川达威科技股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，根
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关
规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关
于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
    经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名严建林先生、栗
工女士、王丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈清胜先生、张
春晓先生为第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。
    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事
会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。现任独立董事发表了同意
的独立意见。上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立
董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事候选人陈清胜先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人张
春晓先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候
选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候选
人一并提交公司 2022 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决选举。
第六届董事会董事任期三年，自公司 2022 年度股东大会选举通过之日起计算。
    为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真
履行董事义务与职责。
    第五届董事会非独立董事李红女士将在本次换届选举工作完成后不再担任
公司董事及董事会各专门委员会职务。独立董事金勇先生、杨记军先生将在本次
换届选举工作完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。截至本
公告披露日，李红女士持有公司股份 121,500 股，金勇先生及杨记军先生未持
有公司股份。
    公司对第五届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出
的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                             四川达威科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 4 月 27 日
附件 1：非独立董事简历

    严建林：男，1968 年 3 月生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川
大学皮革工程专业本科学历，EMBA。1991 年 7 月至 1998 年 3 月任成都化工
五厂技术员，1998 年 3 月起先后创立四川力翔化工有限公司、成都展翔科技实
业有限公司等公司，并任执行董事、总经理等职务，2003 年 11 月至 2008 年 7
月任四川达威科技有限公司执行董事兼总经理，2008 年 7 月至今任四川达威科
技股份有限公司董事长兼总经理。
    严建林先生目前直接持有公司 22,407,147 股股份，其配偶栗工女士直接持
有公司 15,365,497 股股份，严建林夫妇另通过成都展翔投资有限公司间接持有
公司 6,764,077 股股份，即其二人直接和间接合计持有公司 44,536,721 股股份，
占公司总股本的 42.48%，为公司控股股东暨实际控制人。严建林先生、栗工女
士、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除上述关系以外，严建林先生与其他
持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。


    栗工：女，1969 年 10 月生，中国囯籍，拥有澳大利亚永久居留权，四川大
学法律专业本科学历。1990 年 10 月至 2002 年 5 月，任中国农业银行成都市分
行成华支行会计，2002 年 5 月至今任成都展翔科技实业有限公司董事。
    栗工女士目前直接持有公司 15,365,497 股股份，其配偶严建林先生直接持
有公司 22,407,147 股股份,，栗工夫妇另通过成都展翔投资有限公司间接持有公
司 6,764,077 股股份，即其二人直接和间接合计持有公司 44,536,721 股股份，
占公司总股本的 42.48%，为公司控股股东暨实际控制人。栗工女士、严建林先
生、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除上述关系以外，栗工女士与其他持
股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。


    王丽：女，1988 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 7 月至 2022年 7 月历任四川达威科技股份有限公司研发实验员、董事长秘书、
总经办主任，2022 年 7 月至今任四川达威科技股份有限公司证券事务代表。
    王丽女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其
他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提
名担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关
规定。
附件 2：独立董事简历

    陈清胜：男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、注册评估师。2004 年至 2014 年在瑞华会计师事务所任审计
经理，先后担任四川广安爱众股份有限公司、利尔化学股份有限公司等上市公司
年度财务报表审计负责人和签字注册会计师。2015 年至 2017 年在四川绿然科
技集团有限责任公司任财务总监，2018 年至 2022 年在广州华富凯利融资租赁
有限公司任执行董事、总经理，2018 年至今担任四川海格锐特科技有限公司董
事、财务总监。
    陈清胜先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。


    张春晓：男，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，
副研究员、硕士生导师。2016 年 7 月至 2017 年 9 月在四川大学生物质与皮革
工程系任助理研究员，2017 年 9 月至今，在四川大学生物质与皮革工程系任副
研究员、硕士生导师。
    张春晓先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及
其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司独立
董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。