证券代码：300537           证券简称：广信材料           公告编号：2018-072



                 江苏广信感光新材料股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：

    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第
三届董事会第十次会议于2018年12月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2018年12
月14日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，
实际出席董事9名，公司监事和高管列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。

    二、会议审议议案情况：

    1、《关于公司对外投资的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会认为：公司投资东莞市航盛新能源材料有限公司（以下简称“航盛能
源”），符合企业自身的发展情况、所处行业的技术特点以及未来的发展战略，
有利于实现公司通过进入新能源领域进一步开发下游市场的愿景，培育公司新的
业绩增长点和产业协同效应。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
对外投资的公告》（公告编号：2018-073）。
    特此公告。
                                           江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 12 月 19 日