证券代码：300537             证券简称：广信材料         公告编号：2019-010



                  江苏广信感光新材料股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三
届董事会第十一次会议于2019年3月22日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2019年3月16日以
电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席
董事9名，公司监事和高管列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、会议审议议案情况：
    1、《关于控股子公司签订债务清偿三方协议的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会认为：本次签订债务清偿三方协议，东莞航盛以人民币 785 万元偿还所
欠深圳沃特玛往来货款 2867.4 万元，利得 2082.4 万元将计入当期损益，将会增加
2019 年度公司净资产及利润总额，具体金额以会计师年度审计确认的结果为准。
    本次签订债务清偿三方协议可以有效的减少东莞航盛存在的负债，减轻公司总
体债务压力，保护全体股东尤其是中小股东利益。
    公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子
公司签订债务清偿三方协议的公告》（公告编号：2019-011）。

    特此公告。
                                            江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 3 月 22 日