广信材料：2018年度独立董事述职报告2019-04-25
江苏广信感光新材料股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（王龙基）
各位股东及股东代表：
作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2018 年度本人严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，
恪尽职守，履行职责，以认真负责的态度出席股东大会、董事会会议以及参与各
项独立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重视关注中小股东的合法
权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责
的工作情况汇报如下:
一、独立董事出席会议情况
2018 年度，公司召开董事会 7 次，股东大会 3 次，本人作为公司第三届独
立董事，任职期间准时出席了 7 次董事会会议，未列席股东大会（现场或通讯表
决）。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议
案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作
用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了
相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018 年度独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关规定，本人
作为公司第三届独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项
议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2018 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见、关于公司 2017 年度内部控制
自我评价报告的独立意见、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立
意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明的独立意见、关于确定公司 2017 年度高级管理人员薪酬的独立意见、关于
公司向银行申请综合授信的独立意见、关于为全资子公司提供担保的独立意见、
关于 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的独立意见。
独立董事就 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计发表了事
前认可意见。
2、2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司
2018 年半年度关联交易情况的专项说明和独立意见、关于 2018 年半年度募集资
金存放与使用情况的独立意见、关于为控股子公司创兴精细化学（上海）有限公
司提供借款的独立意见。
3、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于募集资金投资项目延期的独立意见、关于全资子公司对外投资的独立意
见、关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见、关于增加为全资子
公司提供担保额度的独立意见、关于续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见。
独立董事就增加 2018 年度日常关联交易预计额度和续聘公司 2018 年度审计
机构发表了事前认可意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是公司第二届、第三届的提名委员会委员和战略委员会委员。
作为公司第二届、第三届提名委员会委员，本人积极参加会议，并与其他委
员一起根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对公司董事、高级管理人
员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展。
作为公司第二届、第三届战略委员会委员，本人积极参加会议，利用专业知
识，结合公司发展状况，对公司长期发展战略和投资决策进行审议并提出建议，
为公司的成长进步贡献力量。
四、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件方式，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有
关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、
经营管理情况。
五、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对
公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽
责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形
象，发挥积极有利的作用！
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事：王龙基
2019 年 4 月 23 日
（本页无正文，为江苏广信感光新材料股份有限公司 2018 年度独立董事述职报
告签字页）
述职人： （王龙基）
日 期：
江苏广信感光新材料股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（王涛）
各位股东及股东代表：
作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2018 年度本人严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，
恪尽职守，履行职责，以认真负责的态度出席股东大会、董事会会议以及参与各
项独立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重视关注中小股东的合法
权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责
的工作情况汇报如下:
一、独立董事出席会议情况
2018 年度，公司召开董事会 7 次，股东大会 3 次，本人作为公司第三届独
立董事，任职期间准时出席了 7 次董事会会议并列席股东大会（现场或通讯表决）
2 次。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议
案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作
用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了
相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018 年度独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关规定，本人
作为公司第三届独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项
议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2018 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见、关于公司 2017 年度内部控制
自我评价报告的独立意见、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立
意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明的独立意见、关于确定公司 2017 年度高级管理人员薪酬的独立意见、关于
公司向银行申请综合授信的独立意见、关于为全资子公司提供担保的独立意见、
关于 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的独立意见。
独立董事就 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计发表了事
前认可意见。
2、2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司
2018 年半年度关联交易情况的专项说明和独立意见、关于 2018 年半年度募集资
金存放与使用情况的独立意见、关于为控股子公司创兴精细化学（上海）有限公
司提供借款的独立意见。
3、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于募集资金投资项目延期的独立意见、关于全资子公司对外投资的独立意
见、关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见、关于增加为全资子
公司提供担保额度的独立意见、关于续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见。
独立董事就增加 2018 年度日常关联交易预计额度和续聘公司 2018 年度审计
机构发表了事前认可意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是公司第三届提名委员会召集人，第三届战略委员会委员、审计委员会
委员、薪酬与考核委员会委员。
作为公司第三届提名委员会召集人，本人积极召集召开会议，并与其他委员
一起根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对公司董事、高级管理人员
的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展。
作为公司第三届战略委员会委员，本人积极参加会议，利用专业知识，结合
公司发展状况，对公司长期发展战略和投资决策进行审议并提出建议，为公司的
成长进步贡献力量。
作为公司第三届审计委员会委员，本人积极参加会议，审议公司重大事项、
财务报告。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执
行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
作为公司第三届薪酬与考核委员会委员，本人通过对董事、监事、高级管理
人员薪酬的审核，认为公司对董、监、高的考核和薪酬发放合理、合法，符合公
司长期战略发展的需要。
四、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件方式，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有
关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、
经营管理情况。
五、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对
公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽
责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形
象，发挥积极有利的作用！
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事：王涛
2019 年 4 月 23 日
（本页无正文，为江苏广信感光新材料股份有限公司 2018 年度独立董事述职报
告签字页）
述职人： （王涛）
日 期：
江苏广信感光新材料股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
（陈贇）
各位股东及股东代表：
作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2018 年度本人严格按照《公司法》、证监会《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定和要求，
恪尽职守，履行职责，以认真负责的态度出席股东大会、董事会会议以及参与各
项独立董事活动，履行独立董事“诚信勤勉”的义务，重视关注中小股东的合法
权益不受损害，维护上市公司整体利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责
的工作情况汇报如下:
一、独立董事出席会议情况
2018 年度，公司召开董事会 7 次，股东大会 3 次，本人作为公司第三届独
立董事，任职期间准时出席了 7 次董事会会议并列席股东大会（现场或通讯表决）
2 次。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议
案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作
用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了
相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018 年度独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关规定，本人
作为公司第三届独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项
议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2018 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见、关于公司 2017 年度内部控制
自我评价报告的独立意见、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立
意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明的独立意见、关于确定公司 2017 年度高级管理人员薪酬的独立意见、关于
公司向银行申请综合授信的独立意见、关于为全资子公司提供担保的独立意见、
关于 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的独立意见。
独立董事就 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计发表了事
前认可意见。
2、2018 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司
2018 年半年度关联交易情况的专项说明和独立意见、关于 2018 年半年度募集资
金存放与使用情况的独立意见、关于为控股子公司创兴精细化学（上海）有限公
司提供借款的独立意见。
3、2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，独立董事就以
下事项发表了独立意见并被公司采纳：
关于募集资金投资项目延期的独立意见、关于全资子公司对外投资的独立意
见、关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见、关于增加为全资子
公司提供担保额度的独立意见、关于续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见。
独立董事就增加 2018 年度日常关联交易预计额度和续聘公司 2018 年度审计
机构发表了事前认可意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是公司第三届审计委员会和薪酬与考核委员会召集人。
作为第三届审计委员会召集人，2018 年度本人每季度召集召开审计委员会
会议，审议公司重大事项、财务报告。详细了解公司财务状况和经营情况，严格
审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指
导和监督。在公司 2018 年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各
阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018 年报审计工作安排及
审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行及时沟通，确保审计报告全面真实
反映公司的实际情况。
作为第三届薪酬与考核委员会召集人，本人积极召集召开薪酬与考核委员会
会议，本人通过对董事、监事、高级管理人员薪酬的审核，认为公司对董、监、
高的考核和薪酬发放合理、合法，符合公司长期战略发展的需要。
四、对公司进行现场调查的情况
2018 年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件方式，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有
关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、
经营管理情况。
五、培训与学习
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对
公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽
责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形
象，发挥积极有利的作用！
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事：陈贇
2019 年 4 月 23 日
（本页无正文，为江苏广信感光新材料股份有限公司 2018 年度独立董事述职报
告签字页）
述职人： （陈贇）
日 期：
