证券代码：300537                证券简称：广信材料              公告编号：2019-029


                     江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的
                                       公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
2018 年度日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对
该事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事王涛先生进行了回避，回避原因
为：2017 年 11 月 6 日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事，因其在湖北固
润科技股份有限公司（以下简称“湖北固润”）担任董事。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定，湖北固润为我公司关联方。本次日常关联交易事项无
需提交股东大会审议。
    （二）2019 年度预计日常关联交易内容和金额

关联交易               关联交    关联交易定   2019 年预计   截至披露日   2018 年已发
            关联人
  类别                 易内容      价原则       发生额      已发生金额     生金额
向关联人   湖北固润
                       采购原                 ≤700.00 万
采购原材   科技股份               市场定价                  294.3 万元   463.68 万元
                       材料                       元
    料     有限公司
    附注：江苏宏泰高分子材料有限公司、广州广信感光材料有限公司、创兴精细化学（上海）
有限公司为广信材料子公司，其与湖北固润的交易金额已合并计算。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                      关联                       实际发生   实际发生额
 关联交                      实际发                                      披露日期
             关联人   交易            预计金额   额占同类   与预计金额
 易类别                      生金额                                        及索引
                      内容                       业务比例   差异（%）
                                                   （％）
           湖北固                                                        巨潮资讯
向 关 联              采购
           润科技            463.68   ≤600 万                               网
人 采 购              原材                         11%        22.72%
           股份有             万元       元                              2018-057
原材料                  料
           限公司                                                          号公告
公司董事会对日常关联交易     主要原因为公司与关联方日常关联交易的发生是基于实际
实际发生情况与预计存在较     市场需求和业务发展情况决定，公司在生产经营过程中，以
大差异的说明（如适用）       市场为向导，积极参与市场竞争，尽可能减少关联交易业务。

公司独立董事对日常关联交     主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当
易实际发生情况与预计存在     调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情
较大差异的说明（如适用）     况。


    二、关联人介绍和关联关系

    1.基本情况
    关联方：湖北固润科技股份有限公司
    法定代表人：何长华
    注册资本：9006 万元人民币
    主营业务：主要从事光引发剂的研发、生产和销售
    住所：湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园
    最近一期财务数据：总资产 329,182,947.18 元，净资产 198,258,175.58 元，
主营业务收入 302,479,079.82 元，净利润 113,879,873.46 元。
    2.与上市公司的关联关系
    2017 年 11 月 6 日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事，因其在湖北固
润担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，湖北固润为我公
司关联方。
    3.履约能力分析。
    上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。

    三、关联交易主要内容
   1.定价原则和依据
    公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确
定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。
    2.关联交易协议签署情况
    关联交易协议由双方根据实际情况签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易
对公司不构成不利影响

    五、独立董事相关意见

    独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见如下：我们认为公司
2018 年度日常关联交易、2019 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需
要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳
定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利
益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立
性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

    六、监事会相关意见

    经审核，监事会认为公司 2018 年度发生的关联交易和 2019 年度预计发生的日
常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市
场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定。

   七、保荐机构核查意见

    保荐机构查阅了相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议等文件，对公司
2018 年度日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计事项进行了核查。经核查，
保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公
司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项没有异议。

    八、备查文件

    1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
    5、《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2018 年度日常
关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的核查意见》。
    特此公告。
                                          江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 4 月 24 日