证券代码：300537           证券简称：广信材料           公告编号：2019-032


               江苏广信感光新材料股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日
召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    2019 年 4 月 17 日，中国证监会公布了修订过后的《上市公司章程指引（2019
年修订）》，对其中八项内容进行了修改，因此，公司对本公司《公司章程》相关
内容进行了修改。具体情况如下：
               修改前                                修改后

第二十二条 公司在下列情况下，可以     第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：          程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                  并；

（三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份用于员工持股计划或者股

（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                              并、分立决议持异议，要求公司收购其

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的；
股份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                      可转换为股票的公司债券；

                                      （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                      权益所必须。

                                      除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                     股份的活动。



第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十三条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：             以通过公开的集中交易方式，或者法律

    （一） 证券交易所集中竞价交易 法规和中国证监会认可的其他方式进
方式；                               行

    （二） 要约方式；                     公司因本章程第二十二条第一款

    （三） 中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）项
式。                                 规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                     过公开的集中交易方式进行。


第二十四条 公司因本章程第二十二条    第二十四条 公司因本章程第二十二条
第（一）项至第（三）项的原因收购本 第一款第（一）项、第（二）项规定的
公司股份的，应当经股东大会决议。公 情形收购本公司股份的，应当经股东大
司依照第二十二条规定收购本公司股     会决议；公司因本章程第二十二条第一
份后，属于第（一）项情形的，应当自 款第（三）项、第（五）项、第（六）
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，可以
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 依照本章程的规定，经三分之二以上董
内转让或者注销。                     事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十二条第（三）项规定收        “公司依照本章程第二十二条规
购的本公司股份，将不超过本公司已发 定收购本公司股份后，属于第（一）项
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
从公司的税后利润中支出；所收购的股 销；属于第（二）项、第（四）项情形
份应当 1 年内转让给职工。            的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
                                     于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                     项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                     数不得超过本公司已发行股份总额的
                                     10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第九十九条 董事由股东大会选举或更 第九十九条 董事由股东大会选举或者
换，任期三年。董事任期届满，可连选 更换，并可在任期届满前由股东大会解
连任。董事在任期届满以前，股东大会 除其职务。董事任期三年，任期届满可
不能无故解除其职务。                  连选连任。

     董事任期从就任之日起计算，至本       董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。                                  务。

     董事可以由总经理或者其他高级         董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
高级管理人员职务的董事以及由职工 高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过公司董 代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。                        事总数的 1/2。

第一百六十一条 在公司控股股东、实     第一百六十一条     在公司控股股东单
际控制人单位担任除董事以外其他职      位担任除董事、监事以外其他行政职务
务的人员，不得担任公司的高级管理人 的人员，不得担任公司的高级管理人
员                                    员。

     原《公司章程》的其他条款和内容不变。
     上述事项尚须提交公司 2018 年度股东大会经特别决议方式审议批准后生效。




                                         江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 24 日