证券代码：300537           证券简称：广信材料          公告编号：2020-044


               江苏广信感光新材料股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：

    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2020 年 6 月 16 日以电话或电子邮件等方式通知全体监事，并于 2020
年 6 月 18 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰
磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议议案情况：

    1、《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司出资设立湖南广裕感光新材料有限公司（暂定名称，该子
公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准），进行涂料制造；油墨及类似
产品、电子专用材料的制造；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；
单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和销售。符合公司发
展需要，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及其中小股
东利益的情况。参会监事一致同意公司进行本次对外投资。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-045）。




                                        江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2020 年 6 月 18 日