证券代码：300537           证券简称：广信材料          公告编号：2020-077


               江苏广信感光新材料股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2020 年 12 月 9 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知于 2020 年 12 月 7 日以邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议审议议案情况：

    1、《关于出售东莞市航盛新能源材料有限公司 60%股权暨关联交易的
议案》
    公司监事会一致认为：本次交易有利于公司进一步整合资源、优化资
产结构、提升资产质量，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意实
施此次交易。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于出售东莞市航盛新能
源材料有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。
    2、《关于解除为东莞市航盛新能源材料有限公司提供担保的议案》
    公司监事会一致认为：公司解除为控股子公司东莞市航盛新能源材料
有限公司提供担保的事项，不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意
本次解除担保事项。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于解除为东莞市航盛新
能源材料有限公司提供担保的议案》。
    3、《关于解除为湖南航盛新能源材料有限公司提供担保的议案》
    公司监事会一致认为：公司解除为控股孙公司湖南航盛新能源材料有
限公司提供担保的事项，不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本
次解除担保事项。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于解除为湖南航盛新能
源材料有限公司提供担保的议案》。
    4、《关于投资设立全资子公司的议案》
    公司监事会一致认为：该投资有助于公司的持续经营能力和综合竞争
优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。因此，监事会
一致同意本次对外投资事项。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于投资设立全资子公司
的议案》




                                       江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                    监事会
                                                2020 年 12 月 9 日