广信材料:第四届董事会第五次会议决议公告2021-03-11
证券代码:300537 证券简称:广信材料 公告编号:2021-005
江苏广信感光新材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况:
江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五
次会议于 2021 年 3 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议
通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件方式送达。会议应出席董事 8 名,实际出席董事
8 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议议案情况:
1. 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司(以下简称“江苏宏泰”)拟用自
有资金 1,460 万元收购东莞中微兴品科技有限公司 100%股权。本次收购完成后,
有利于江苏宏泰整合各类资源,增强核心竞争能力和持续经营能力。促进成本优
化、充分发挥规模化优势,对提升公司综合实力具有积极意义。
公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 10 日