证券代码：300537           证券简称：广信材料          公告编号：2021-005


               江苏广信感光新材料股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况：
    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议于 2021 年 3 月 10 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件方式送达。会议应出席董事 8 名，实际出席董事
8 名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
    二、会议审议议案情况：
    1. 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）拟用自
有资金 1,460 万元收购东莞中微兴品科技有限公司 100%股权。本次收购完成后，
有利于江苏宏泰整合各类资源，增强核心竞争能力和持续经营能力。促进成本优
化、充分发挥规模化优势，对提升公司综合实力具有积极意义。
    公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。




                                        江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 3 月 10 日